本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-142 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-141 江苏中利集团股份有限公司 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监徐珍英女士因即 将达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去财务总监职务。具体详见公司于同 日披露的 2023-140 号公告。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开 公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于指定公司董事长代行财务总监 职责的议案》。在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长王伟峰先生代行财务 总监职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 关于指定公司董事长代行财务总监职责的公告 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-140 江苏中利集团股份有限公司 徐珍英女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按 照相关规定尽快选聘新的财务总监。截至本公告披露日，徐珍英女士持有公司 100 股股份，徐珍英女士将遵守股份限售承诺，其所持股份将继续按照《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和 规范性文件的有关规定管理。 公司董事会衷心感谢徐珍英女士任职期间为公司作出的贡献。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司财务总监徐珍英女士的书面辞职报告，徐珍英女士因即将达到法定退 休年龄申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的 相关规定，徐珍英女士的辞职报告自送 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东王柏兴先生持 有公司 4,320 万股股份因股票质押融资业务纠纷于 2023 年 9 月 26 日被司法拍 卖以及于 10 月 24 日被二次拍卖，均已流拍。现王柏兴先生收到法律文书，具体 如下： 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-143 江苏中利集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被裁定以股抵债的提示性公告 1、截至本公告日，法院裁定执行的股票尚未完成过户，最终结果以完成过 户为准。 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按相关规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 经江苏省苏州市中级人民法院裁定：将王柏兴先生持有的证券简称 ST 中利， 证券代码 002309 无限售流通股共 4,320 万股股票以第二次拍卖保留价,即人民 币 14,515.20 万元，交付 ...

江苏中利集团股份有限公司 李兴尧 蒋悟真 迟 梁 2023年10月27日 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏 中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第六届董事会第六次 会议相关事项发表如下事前认可意见： 公司独立董事认为新增 2023 年度日常关联交易预计是公司业务发展 及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易符合公平、公正、公允 的原则，其定价依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议进行审议。 （以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议相关事项的事前认可意见签字页） _______________ _______________ ____ ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实 事求是的态度，在认真审阅了会议资料后，对公司第六届董事会第六次会议相关 事项发表如下意见： 江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的 公司新增 2023 年度日常关联交易预计有利于生产经营活动的正常、稳定、 并体现及时性，具有合理性和必要性。关联交易定价公允，不会对公司独立性产 生影响，公司与关联方的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司 董事会在审议上述关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章 程》的有关规定。因此我们出具同意的独立意见。 （以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相 关事项的独立意见签字页） 李兴尧 蒋悟真 迟梁 独立意见 2023 ...

江苏中利集团股份有限公司 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏中 利集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-136 江苏中利集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2023 年 2 月 24 日，公司收到苏州中院送达的《决定书》，法院同意启动 公司预重整程序并指定临时管理人（公告编号：2023-031）。 4、2023 年 3 月 2 日，公司披露了《关于预重整债权申报通知的公告》（公 告编号：2023-034）。 5、2023 年 3 月 6 日，临时管理人通过邀请符合条件的评估机构参与招标， 并通过摇号的方式最终确认评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规 定，每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下： 一、进展情况 1、2023 年 1 月 18 日，债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿 到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省苏州市中级 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-135 江苏中利集团股份有限公司 1、截至本公告披露日，控股股东王柏兴先生及其一致行动人持有 公司 10,828.33万股股份，占公司总股本比例12.42%。控股股东及其一致行动人累计被 冻结股份数量为9,828.33万股，占其所持公司股份数量比例90.76%，占公司总股 本比例11.27%。 2、控股股东关联方存在非经营性占用上市公司资金及违规担保情况，详见公 司2023-009号公告。 3、本次冻结情况不会导致公司控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、 公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。 1 / 2 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次冻结 股份数量 （股） 占该 股东 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股及限 售类型 起始日 期 到期日 执行机关 原因 堆龙德庆 是 1,543,000 13.37 % 0.18% 否 2023- 10-09 2026- 10-08 北京市西 城区人民 法院 司法 冻结 一、股东股份被冻结的情况 公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相 ...

关于公司及子公司部分银行账户被冻结以及 子公司部分银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询银行账户信息获 悉近期公司及子公司新增部分银行账户被冻结以及子公司部分银行账户解除冻 结。具体情况如下： 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-135 江苏中利集团股份有限公司 三、对公司的影响 子公司部分银行账户解除冻结，恢复正常使用。 公司及子公司本次披露的被冻结账户的余额合计 296.22 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.302%，占最近一期财务报表货币资金的 0.542%。本次披 露的被冻结银行账户非主要账户，对公司资金周转和日常生产经营活动不会造成 1 / 2 较大影响，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条所述其他风险警示 情形。 一、新增被冻结的银行账户情况 | 公司名称 | 冻结账户个数 | | --- | --- | | 江苏中利集团股份有限公司 | 2 | | 泗阳腾晖新能源技术有限公司 | 1 | 二、新增解除冻结 ...