江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-108 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 1 / 2 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 11 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2023 年 8 月 21 日以现场的方式 在公司会议室召开第六届监事会第五次会议，会议于 2023 年 8 月 21 日如期召开。 本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席钱文庆先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 11 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议于 2023 年 8 月 21 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未增 补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 内容。 第六届董事会第五次会议决议公告 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 内容。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对， ...

江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-112 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年度审计报告意见类型为保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 江苏中利集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-02 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 苏亚金诚上年度末合伙人 44 人，注册会计师 326 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 187 人；最近一年经审计 ...

独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 江苏中利集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审 阅了会议资料，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于对拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 经公司董事会审计委员会审查认可，公司独立董事认为苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）具备证券、期货相关业务执业资 格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备足够的专业胜任能力、投资者保护 能力以及独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。同意续聘苏亚金诚为公 司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审 议。 二、关于对子公司腾晖光伏的房租债务转移给中利控股暨关联交易的事前 认可意见 公司独立董事认为本次债务转移有利于减少苏州腾晖光伏技术有限公司（以 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏中利集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 占用累计发生金 | 2023 度占用资金的 | 年半年 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | | | | | | 额（不含利息） | 利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 王柏兴 | 实际控制人 | 其他应收款 | 5,530.00 | | | | | | 5,530.00 资金占用 | | 非经营性往 ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了 会议资料，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于对公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》 等相关规定，我们认真审核了公司的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用 情况的专项报告》和其他相关资料，认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与 使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 和使用的相关规定，不存在其他违规的情形。因此，我们同意此议案。 二、关于对公司当期和累计关联方资金占用、违规担保事项的专项说明的独 立 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-114 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 （1）截至 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书 附后）； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2023 年 9 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-113 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司腾晖光伏的房租债务转移给中利控股 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏州腾晖光伏技术 有限公司（以下简称"腾晖光伏"）、常熟市沙家浜村级联合置业有限公司（以下 简称"沙家浜置业"）、江苏中利控股集团有限公司（以下简称"中利控股"）三 方共同签订了《债务转让协议》，拟将腾晖光伏结欠沙家浜置业人民币 10,069,955.38 元的房租债务转移至中利控股名下，由中利控股承担清偿责任， 以抵销中利控股对腾晖光伏同等金额的非经营性资金占用。 中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事担任其 董事的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于子 公司腾晖光伏的房租债务转移给中利控股暨关联 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-106 关于子公司宿迁腾晖重整事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）于近日收 到苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）的《通知书》和《合议庭组成 通知书》【（2023）苏 05 破申 24 号】，宿迁腾晖新能源技术有限公司（以下简称 "宿迁腾晖"）被申请人江苏日矿新能源科技有限公司以不能清偿到期债务且明 显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向苏州中院申请对其进行破产重整。 苏州中院已于 2023 年 8 月 11 日立案审查。并组成合议庭，将于 2023 年 8 月 23 日组织听证。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 / 1 此次苏州中院受理宿迁腾晖破产重整一案，将与中利集团及上述子公司债务 风险化解工作形成合力，有利于公司及子公司资产的整体盘活，最大程度化解债 务风险，改善自身资产负债结构。 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-105 江苏中利集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏中利集团股份有限公司（以下简称 "公司或中利集团"）股票（证券简 称：ST 中利，证券代码：002309）于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 15 日、 2023 年 8 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至目前不存在需要更正、补充之处； 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之处。 四、其他关注事项 1、经自查，公司不存在违反信息公平、公开披露的情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； ...