第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-076 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 北京东方园林环境股份有限公司 为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定， 原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。为此，董事会对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等 监事会制度相应废止。 二、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。 《关 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-075 北京东方园林环境股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 本期业绩较上年同期出现显著变动，主要原因如下： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 30 日经北京市第一中级人民法院裁定确认重整计划执行完毕。因重整计划的执 行，公司进行了资产剥离与债务清偿工作，合并报表范围内子公司数量大幅下降， 同时母公司因资产剥离和员工安置，对应的营业收入、营业成本、资产减值损失 以及各项期间费用（管理费用、财务费用等）同比相应大幅下降。 2、目前，公司严格遵循重整计划之经营计划，将主营业务重心转向新能源 项目运营，并正在积极推进相关业务的布局与拓展。此战略转型是公司构建新发 展模式、实现可持续经营的核心举措。公司已于本报告期内完成对相关新能源资 1 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日——2025 年 6 月 30 日 2、预计的 ...

Group 1 - The company Dongfang Garden (002310) expects a net profit loss of 1 million to 2 million yuan in the first half of 2025, compared to a loss of 1.139 billion yuan in the same period last year [1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of two independent directors and the nomination of two new independent director candidates to ensure compliance with regulations and maintain the board's operational integrity [1][2][3]. Independent Director Resignation - Liu Xueliang has served as an independent director since October 2019 and is nearing the end of her six-year term, necessitating the election of a new independent director [1][2]. - Jin Xianghui submitted her resignation due to personal reasons, confirming no disagreements with the board [1][2]. New Independent Director Candidates - Yang Lei and Zhang Xiaoyu have been nominated as candidates for independent directors, pending approval from the shareholders' meeting [2][3]. - Yang Lei is an accounting professional who has not yet obtained independent director training certification but has committed to completing the necessary training [3]. - Zhang Xiaoyu holds an independent director qualification recognized by the Shenzhen Stock Exchange [3]. Adjustment of Board Committees - The board has adjusted the composition of its specialized committees to ensure smooth operations following the changes in independent directors [3]. - The new committee compositions are as follows: - Strategic Committee: Zhang Haonan (Chair), Liu Fuyang, Zhang Yanhui, Wu Haifeng, Zhang Xiaoyu - Audit Committee: Yang Lei (Chair), Teng Li, Hu Jian - Nomination Committee: Teng Li (Chair), Zhang Haonan, Zhang Xiaoyu - Compensation and Assessment Committee: Zhang Xiaoyu (Chair), Liu Fuyang, Yang Lei [3].

Core Viewpoint - The independent director candidate, Yang Lei, has declared her commitment and qualifications to serve on the ninth board of directors of Beijing Oriental Garden Environment Co., Ltd, ensuring her independence and compliance with relevant regulations [1][2][3]. Group 1: Candidate Qualifications - The candidate has confirmed that there are no relationships that could affect her independence from the company [1]. - The candidate meets the qualifications required by the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [2]. - The candidate has participated in training and obtained the necessary certification recognized by the Shenzhen Stock Exchange [2][3]. Group 2: Compliance with Regulations - The candidate has assured that her appointment will not violate any laws or regulations regarding independent directors, including those from the Central Commission for Discipline Inspection and the Ministry of Education [3][4]. - The candidate has stated that she does not hold any position in the company or its subsidiaries, nor does she or her immediate family hold more than 1% of the company's shares [5][6]. Group 3: Responsibilities and Commitments - The candidate has committed to fulfilling her duties diligently and independently, without influence from major shareholders or related parties [9][10]. - The candidate has agreed to report any changes in her qualifications to the board and resign if she no longer meets the criteria for independent directors [9][10].

Group 1 - The board of directors' nomination committee of Beijing Oriental Garden Environment Co., Ltd. has reviewed the qualifications of independent director candidates for the ninth board of directors [1][2] - The nomination process complies with the Company Law and the company's articles of association, and the candidates meet the necessary qualifications to serve as directors [1][2] - The independent director candidates, Mr. Zhang Xiaoyu and Ms. Yang Lei, have been recognized for their qualifications, with Mr. Zhang having obtained the independent director qualification certificate from the Shenzhen Stock Exchange [2]

北京东方园林环境股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：杨蕾 二〇二五年七月四日 1 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"东方园林"）第九届董事 会第五次会议决议，本人杨蕾被提名为东方园林第九届董事会独立董事候选人， 本人同意出任东方园林第九届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的 股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-069 北京东方园林环境股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开 第九届董事会第五次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的 议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、独立董事辞任情况 公司现任独立董事刘雪亮女士自2019年10月任职公司独立董事至今，连续任 职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司需补选一 名独立董事。同时，公司董事会收到独立董事金祥慧女士递交的书面辞职报告。 金祥慧女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事 会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员职 务，并确认与公司董事会无任何意见分歧。相关离任生效后，刘雪亮女士、金祥 慧女士均不在公司担任其他任何职务。 鉴于独立董事离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-073 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓宇 作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为北京东方园林环境股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-071 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会现就提名张晓宇为北京东方 园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...