第二章 人员构成 北京东方园林环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京东方园林环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他高级管理人员。 北京东方园林环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 连任。期间如有委员因辞 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-006 北京东方园林环境股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭潭先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 本次会计差错更正及追溯调整事项符合法律法规、《企业会计准则》的相关 规定，能够更加准确的反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-008 北京东方园林环境股份有限公司 关于延期披露会计差错更正后的相关定期报告的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和要求，对公 司前期会计差错进行更正及追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在 指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司将在本提示性公告披露之日起两个月内完成受更 正事项影响的定期报告的披露工作。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京东方园林环境股 ...

北京东方园林环境股份有限公司独立董事年报工作制度 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北京 东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利 益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报 审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的沟通，为独立董事在公司 年报编制和披露过程中履行职责提供必要的条件。 1 北京东方园林环境股份有限公司独立董事年报工作制度 年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发 现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有 ...

北京东方园林环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京东方园林环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对北京东方园林环境股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有 一 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-005 北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 公司于 2024 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的 《行政处罚事先告知书》（[2024]1 号）。根据该文件，因广西贵港市覃塘区全域 旅游 PPP 项目相关成本在 2019 年发生调减，但未在当年相应调减营业收入，导 致公司 2019 年至 2022 年年度报告存在错报。 根据《企业会计准则第 28 号— ...

信息披露事务管理制度 北京东方园林环境股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年一月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和披露标准 4 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 13 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及负责人的职责 15 | | 第五章 | 信息披露的报告、审议职责 15 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 17 | | 第七章 | 信息保密 18 | | 第八章 | 财务管理与会计核算的内部控制及监督机制 20 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 20 | | 第十章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 21 | | 第十一章 | 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 21 | | 第十二章 | 公司董事、监事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监 | | 督制度 | 21 | | 第十三章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 23 | | 第十四章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 23 | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 ...

关于对北京东方园林环境股份有限公司 的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 公司部关注函〔2023〕第 334 号 北京东方园林环境股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 19 日，你公司披露公告称收到证监会《立案告 知书》（编号：证监立案字 0142023016 号）。 《立案告知书》显示,你公司存在以下涉嫌违法行为： 2019 年 12 月，你公司根据与供应商成本扣减结算情况，调 广西贵港市覃塘区全域旅游 PPP 项目相关成本 2,232.19 万元， 但未在 2019 年相应调减营业收入 3,541.84 万元，直到 2022 年 才进行调整。该情况导致你公司 2019 年度虚增收入、利润及资 产各 3,541.84 万元，2020 年度、2021 年度虛增资产各 3,541.84 万元，2022 年度虚减收入、利润各 3,541.84 万元，你公司 2019 年至 2022 年年度报告存在错报。你公司时任董事长慕英杰、时 任董事兼总裁刘伟杰为上述涉嫌违法行为的直接负责的主管人 员。 1 你公司及相关当事人的上述行为涉嫌违反了本所《股票上市 规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-003 北京东方园林环境股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 二、中标项目对公司的影响 该项目的履行不会影响公司经营的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实 施，将为公司持续发展提供业务支持，并对未来经营业绩和市场拓展产生积极的 促进作用。 三、风险提示 1、截至本公告披露日，公司尚未签署正式项目合同，合同签订及合同条款 尚存在不确定性，最终签署的项目合同存在所约定的项目投资金额、建设工期等 与中标通知书内容不一致的风险。 2、该项目为公司在 EOD 领域的重要探索实践，由于项目金额较大，涉及子 项较多，每个环节的工作推进受多方因素影响，项目落地时间存在一定的不确定 性。 3、合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗 力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。 4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存 在一定的不确定性。 5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...