四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马永强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发 展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、基本情况 马永强，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生 导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后 流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工 作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作； 2010 年 10 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于 2 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限 | | --- | --- | --- | | | | 公司发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实 | | | | 现情况的核查意见》 | | 重组报告书、报告书 | 指 | 《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 | | | | 易报告书（草案）》 | | 本次交易、本次重组 | 指 | 四川发展龙蟒股份有限公司向交易对方非公开发行股份购 | | | | 买四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权 | | 天瑞矿业、标的公 | 指 | 四川发展天瑞矿业有限公司 | | 司、交易标的 | | | | 标的资产 | 指 | 四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权 | | 上市公司、公司、川 | 指 | 四川发展龙蟒股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股 | | 发龙蟒 | | 票代码：002312 | ...

四川发展龙蟒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体 内容公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。解释了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-026 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以 及 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-025 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会议审 议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十六次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-016 四川发展龙蟒股份有限公司 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-015 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事冯志斌先生因工作行程冲突委托独立董事周友苏先 生出席会议，董事朱江先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长毛飞先生主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议 ...

四川发展龙蟒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川华信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了 标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况、四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况进行核查并出具了 专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川发展龙蟒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"四川华信"） ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | --- | --- | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0021 号 目录： 1 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司股东权益变动表 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0021 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 川华信专（2024）第 0343 号 目录： 1、专项审核说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0343 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"川发龙蟒"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川发展龙蟒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...