四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周友苏） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发 展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、基本情况 周友苏，男，1953 年 11 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权。1983 年 7 月至今，在四川省社会科学院从 事法学研究工作，现任四川省社会科学院研究员、教授， 四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、炼石航空科技 1 / 14 股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司董事 （非上市公司），同时任公司 ...

112.11 153.42 170.69 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 2021年度 2022年度 2023年度 二〇二四年四月 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................5 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人（会计主管人员）殷世清声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（ % ） | | 营业收入（元） | 1,671,591,008.24 | 1,995,331,898.00 | -16.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,508,332.96 | 150,210,735.81 | -31.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元 ...

用技术集团实业有限公司、中化集团任职；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，任中化集团总裁助理兼投资会主席、投资部 经理；2006 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团党组成员、 副总裁（期间于 2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团 化工事业部总裁、党委书记，在中化集团任职期间曾任中 国对外经济贸易信托有限公司董事长，远东国际租赁有限 公司董事长，中化蓝天集团董事长、党委书记、总经理， 英特集团（股票代码：000411.SZ）董事长，中化化肥控股 有限公司（股票代码：0297.HK）执行董事兼 CEO，中化国 际（股票代码：600500.SH）董事长；2010 年至 2014 年， 任国际化肥协会副主席）；2018 年 7 月起，任北京天明国 际投资管理集团联席董事长兼 CEO。现任天明投资基金管 理（北京）有限公司董事长，公司独立董事。 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯志斌） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相 关的公告，查阅相关定期报告等有关文件。 1 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司关于川发龙蟒发行股份购买资产暨关联交易之 2023年度持续督导的核查意见 重要声明 华泰联合证券有限责任公司接受四川发展龙蟒股份有限公司的委托，担任其 发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，并结合川发龙蟒 2023 年年度报告， 对本次发行股份购买资产出具持续督导核查意见。 出具本持续督导核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实 性、完整性承担个别和 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行社会责任，维护公司及全体股东利益，根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾 害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公 益性社会活动。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： （一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守法律、法规， 不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权 益。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将 第五条 对外捐赠的类型一般包括，向受重大自然灾害 地区、定点扶贫和定点援助地区或者困难的社会弱势群体的 救济性捐赠，教科文卫体事业和环境保护等社会公益事业的 公益性捐赠以及社会公共福利事业的其它捐赠等。 2 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-019 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召 开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于股份回购、股权激励 行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司按照 分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润 分配预案合法、合规、合理。 本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2 ...

二〇二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事周友 苏、冯志斌、唐雪松、马永强（时任）的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周友苏、冯志斌、唐雪松、马永强 （时任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 四川发展龙蟒股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维 护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，恪尽职守、勤 勉尽责、独立严格地行使职权，对公司重大事项决策、生产 经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了 有效监督。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 8 次会议，合计审议 26 项议案， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 | 1 月 | 3 | 日 | 《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保 | | | 二十三次会议 | | | | | | 的议案》等 3 个议案 | | 2 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 3 | 月 | 21 | 日 | 《关于回购 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-022 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度完成发行股份 收购四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称"天瑞矿业"或"标的公司"）100%股权 事宜，天瑞矿业成为公司全资子公司。按照发行股份购买资产等相关协议约定， 天瑞矿业业绩承诺期为 2022 年至 2024 年，公司聘请的年审机构四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对天瑞矿业 2023 年业绩完成情况进行审核，并出具了《关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（川华信专（2024）第 0344 号）（以 下简称"专项审核报告"），根据专项审核报告，天瑞矿业完成 2023 年度业绩 承诺。现将具体情况公告如下： 一、发行股份收购天瑞矿业基本情况 2021年8月1日，公司召开第六届董事会第五次会议、 ...