证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-059 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。 原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计 负责人职务。 - 1 - 俞恒杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内 部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 唐翔先生的简历详见附件。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 11 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-058 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第六届董事 会第二十八次会议，会议决定于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时 股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日（星期五） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》的相关规定， 对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发 表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人原因离职，已不 再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意公司对其 已获授予但尚未解除限售的 2.82 万股限制性股票予以回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，不会对 公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的利益 的情形。 综上所述，我们一致同意公司对上述激励对 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全部 事实是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公 2236015//WZJW/cj/cm/D8 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-057 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司将本次激励计划拟授 予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收 到任何组织或个人提出 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-056 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性 股票激励计划激励对象名 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-051 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票解除质押及质押手续，具体事 项如下： | | 是否为控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | 称 | 东及其一致行 | 股数（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 动人 | | | | | | | | 周文 | 是 | 17,845,000 | 3.99% | 1.60% | 2023.7.24 | 2024.6.25 | 云南国际信托 | | | | | | | | | 有限公司 | 二、股东 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-050 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 本次不以公积金转增股本。 三、 股权登记日与除权除息日 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利 润分配方案》。公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,102,176,652 股为基数（现有总股本 1,114,146,84 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-049 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票解除质押及质押手续，具体事 项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | 称 | 东及其一致行 | 股数（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 动人 | | | | | | | | 周文 | 是 | 17,500,000 | 3.92% | 1.57% | 2023.6.8 | 2024.6.8 | 中信证券股份 | | | | | | | | ...