上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周文、主管会计工作负责人周臻纶及会计机构负责人(会计主 管人员)刘赟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 | | 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 | | 公司在经营中，面对有宏观及行业 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-063 上海普利特复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月因减 少注册资本、变更经营范围等事项进行工商变更登记手续，具体情况如下： 1．2023年12月27日，2024年3月25日公司分别召开第六届董事会第二十三次 会议、第六届监事会第十八次会议，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票共3.1232万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 1,114,146,844元减少至1,114,115,612元。 2．2024年4月18日，2024年5月10日公司分别召开第六届董事会第二十六次 会议、第六届监事会第十九次会议，2023年年度股东大会审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票共7.7120万股。本次注 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-062 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 7,719,140 股，占公司目前总股本 0.69%，最高成交价为 9.66 元/股，最低成交价为 7.35 元/股，支付交易的总金额为 64,975,483 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，公司回购股份的进展情况符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-061 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 4 名授予激励对象因个人原因离 职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票共 2.8176 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.35 元/股的回购价格，对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 2.8176 万股进行回购注销并办理相关手续。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,114,038,492 股减少至 1,114,010,316 股，公 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、黄君悦律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-060 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东会审议的议案均为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月26日（星期五）14:30； 网络投票时间：2024年7月26日（星期五）。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-055 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年7月10日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司经营 范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 为更好地满足公司业务发展与实际经营需要，公司拟对经营范围进行变更， 在原有经营范围基础上减少"销售汽车配件"、"道路货物运输"，并对《公司 章程》进行相应修订。同时，因公司4名激励对象离职已不符合激励条件的情况， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2.82万股，鉴于公 司股本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减 少，具体修订内容如下： 一、 变更公司经营范围、注册资本 1、公司根据业务发展与实际经营需要拟调整公司经营范围如下： 原经营范围：生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车 配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年 7 月 第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2009]1255 号文批准,首次向社会公众发行人民币普 通股 3500 万股,于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：上海普利特复合材料股份有限公司 英文名称：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD 第五条 公司住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼 邮政编码：201703 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 7 日以通讯方式发出。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-054 2、本次监事会于 2024 年 7 月 10 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划》中 4 名首次授予 激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票 2.82 万股，程序合法合规。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-053 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议的会议通知于2024年7月7日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年7月10日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》 2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。 公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,102,176,652 股为基数（现有总股 本 1,114,146,844 股扣除库存股 11,861,840 股以及因股权激励计划注销 108,352 股）， 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 55,108,832. ...