关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2023-138）。原披露公告中有部分内容需予以 修正，相关内容如下： 一、 "股东大会审议事项"中部分内容修正 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-146 上海普利特复合材料股份有限公司 | | | 修正后： | （一）本次股东大会议案编码表： | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 | ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-145 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司签署LCP薄膜产品采购订单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特、公司"）近期正在进行韩国某知 名电子公司（以下简称"客户"）小批量销售订单第一批交付任务，现将订单情况公告如下： 一、LCP薄膜订单概况 随着新一代通信技术的迭代和高频高速信号传输产业发展的快速升级，公司高性能LCP薄 膜产品的应用场景也全面扩大。近期，该客户对普利特的LCP薄膜进行了2000m 的小额订单产 品意向采购，产品主要目标应用于下游终端的消费电子领域，手机、pad等产品中。双方对产 品价格和产品规格等信息会进行相应的保密约定。目前，其中第一批500m 订单已收到且公司 已完成生产制造，正在进行产品交付。该订单是普利特LCP薄膜产品继日本、中国客户小批量 订单后，又在韩国客户获得的批量化订单，进一步扩宽了市场空间。 二、订单对公司业绩的影响 该订单属于公司与该客户首次合作的小批量订单披露。尽管本次订单体量较小，占公 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-136 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批 权限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东 大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65%，具体回购股份的数量以回 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-139 上海普利特复合材料股份有限公司 2020年11月2日，公司收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简 称"上海证监局"）下发的《上海证监局关于对上海普利特复合材料股份有限公 司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2020〕164号，以下简称"警示函"）， 情况如下： 1、主要内容 （1）2019年7月17日和2019年11月6日，公司分别收到财政扶持资金1,437 万元和专项扶持资金984.7万元并计入当期损益，相关利润超过公司最近一个会 计年度（2018年度）经审计净利润的10%。公司未及时履行信息披露义务，违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款和第三十条 第一款、第二款第十八项的规定。 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采 取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第十四条 独立董事专门会议的表决实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表 决。 独立董事应在专门会议中发表明确表决意见, 意见类型包括同意、保留意见及 其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍, 所发表的意见应当明确、 清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的, 相关独立董 事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。 独立董事行使上述职权的, 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本 条上述所列职权的, 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的, 公司应当披 露具体情况和理由。 1 第一条 进一步完善上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会共四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 董事会秘书和证券事务代表 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 1 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-140 上海普利特复合材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次 发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并明确了填补回报拟采取的应 对措施，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员就保证公司填补被 摊薄即期回报拟采取的措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 （一）本次发行对公司当年每股收益、净资产率等财务指标的影响 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来 经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。 2 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 重 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海普利特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立上海普利特复合材料股份有限公司董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失 ...

公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-135 上海普利特复合材料股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通 过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特 定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...