公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-135 上海普利特复合材料股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通 过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特 定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

经上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东 大会授权，公司已于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议和第 六届监事会第十七次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。 《上海普利特复合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 （以下简称"预案"）及相关公告具体内容已于 2023 年 12 月 22 日在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露。敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-141 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海普利特复合材料股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海普利 特复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-137 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<上海普利特复合 材料股份有限公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： | 公司章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八十三条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | | 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 式提请股东大会表决。……（一） | | | 提请股东大会表决。……（一）非独 | 非独立董事候选人由董事会、单独 | | | 立董事候选人由董事会、单独或者合 | 或者合并持股 3%以上的股东向董事 | | | 并持股 3%以上的股东向董事会提名 | 会提名推荐，由董事会提名委员会 | | | 推荐，由董事会进行资格审核，经全 | 进行资格遴选、审核，并向董事会 | | | 体董事三分之二以上通过后，由董事 | 提出董事候 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-143 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议的会议通知于2023年12月16日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2023年12月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-144 上海普利特复合材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 | 江苏海四达储能科技 | | 中国建设银行股份有限公 | 募集资金专户 | 32050164763600 | 319,789,701.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | 司启东支行 | | 003591 | | | 合 | 计 | / | / | / | 320,555,291.32 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相 关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截止2023年11 月21日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二 次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕1073号文批准， 本公司在深 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年 12 月 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-142 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议的会议通知于 2023 年 12 月 16 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 21 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立上海普利特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决 策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制定了 《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"），具体 内容如下： 第一条 本规划制定原则 第二条 本规划考虑因素 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。 第三条 未来三年股东回报规划 1、利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现 金分红的利润分配方式 2 ...