上海普利特复合材料股份有限公司股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司 股本总额的 10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计 均未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 2、参与本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡** | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 陈** | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 陈* | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 陈** | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 陈** | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 陈* | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 冯** | 核心技术（业务）人 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-126 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"） 第六届董事会第二十一次会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 8 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 2023 年 5 ...

证券简称：普利特 证券代码：002324 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于 上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 普利特、公司、上市公司 | 指 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 《激励计划》 | | 划》 | | 独立财务顾问报告、本报 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海普利特复 合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予 | | 告 | | 相关事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-127 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经审核，监事会认为： 公司本次调整《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）预留授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和本激励计划中关于调整事项的 规定。本次调整事项在公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范 围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本激励计划调整后的限制性股票的预留授予价格符合《管理办法》等相关法 1 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议的会 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-129 上海普利特复合材料股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 预留授予日：2023 年 11 月 8 日 预留授予激励对象人数：51 人 预留授予价格：8.40 元/股 预留授予数量：68 万股 《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《2022 年激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就，根据 2022 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 8 日召 开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性 股票的议案》，本次公司限制性股票的预留授予日为 2023 年 11 月 8 日，具体 内容如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2022 年 11 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通 过了《关于<上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计 划预留授予价格的议案》，现就有关事项说明如下： 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<上海普利 特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》。 （二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司将本次激励计划拟授 予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收 到任何组织或个人提出的异议。2022 年 11 月 5 日，公司于巨潮 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关议案 事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案的独立意见 经审核，独立董事认为： 董事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件和本激励计划中关于调整事项的规定。 本次调整事项在公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围 内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议 二、关于向激励对象预留 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 1、公司本次激励计划预留授予的激励对象均为公司 2022 第四次临时股东大会 审议通过的公司《2022 年激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办 法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场进入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）、《上海普利特 ...

关于上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留部分限制性股票 授予相关事项之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海普利特复合材料股份有限公司(以下 简称"普利特"或"公司")委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下合称"本所律 师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2022 年限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划")调整及预留部分限制性股票授予事项(授予事项以下单称"本次授 予", 调整和授予事项合称为"本次调整及授予"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文 件")和《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-125 上海普利特复合材料股份有限公司 关于引入产业战略投资者并对控股孙公司进行增资的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司、普利特"）控 股子公司江苏海四达电源有限公司（以下简称"海四达"）于 2023 年 5 月 31 日 与浏阳经济技术开发区管理委员会签署了关于投资建设 30GWh 钠离子及锂离子 电池与系统生产基地项目的协议。 海四达在湖南省浏阳经济技术开发区设立了公司控股孙公司湖南海四达新 能源科技有限公司（以下简称"湖南海四达""）为上述项目的一期 12GWh 钠离 子及锂离子电池与系统项目的投资主体，湖南海四达初始注册资本为人民币 70,000 万元。 为加快海四达钠离子电池产业化应用、储能产业的发展及湖南海四达钠离子 电池工厂的投资建设，海四达拟引入产业战略投资者浏阳恒信睿远投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"恒信睿远"），以现金方式向湖南海四达增资人民币 30,000 万元，本次增资完成后，恒信睿 ...