第一条 为了促进上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-138 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事 会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 证券代码：002324 证券简称：普利特 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持，推动改性塑料行业快速发展 高性能改性塑料是我国重点扶持的新材料产业，属于优先发展的鼓励类项 目。近年来，随着相关配套政策的陆续出台，我国从国家层面明确了改性塑料 在战略性新兴产业体系中的重要地位，为产业高质量发展提供了方向。 二〇二三年十二月 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"普利特"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议， 审议通过了上海普利特复合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事 会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市 场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行 ...

1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议为双方确认产品战略采购的 框架性协议，后续将另行签署具体订单，由双方进一步商谈与明确。 2、双方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-134 上海普利特复合材料股份有限公司 关于签署LCP薄膜产品采购合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与上海伦奈新材 料科技有限公司（以下简称"伦奈"或"甲方"），双方基于良好信任和长远发展战略考虑，本 着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合作精神建立全面战略合作关系，就公司高性 能 LCP 薄膜的商业化订单在：电连技术股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司、台虹 科技股份有公司以及联茂电子股份有限公司等（以下简称"目标客户"）的销售形成框架性合 作达成一致并签 ...

上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-14 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 兴业证券 开源证券 国金证券 聚鸣投资 循远资产 宁泉资产 长江资管 青骊资产 博道基金 国泰基金 语溪资本 财通自营 常春藤资产 中信保诚基金 创金合信基金 时间 2023 年 12 月 14 日上午 10 点-12 点 地点 上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室 上市公司接待 人员姓名 公司副总裁-李宏； 董事会秘书-蔡青； 证券事务代表-杨帆； 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司情况介绍 董事会秘书蔡青先生介绍公司的基本情况及普利特 ICT 材料业 务板块负责人李宏先生介绍公司 LCP 材料的产业发展及产品情况并 参观了 LCP 薄膜生产车间。 二、交流互动摘要 1、注塑级树脂和薄膜级树脂在特性方面有哪些区别？ 答：注塑级树脂关注流动性、耐热性方面；薄膜级树脂更关注 熔体强度、洁净度方面，薄膜级树脂的质量要求远高于注塑级树脂。 薄膜级树脂主 ...

2、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-133 上海普利特复合材料股份有限公司 关于海四达签署固态锂电池项目战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，双方的合作受行业政策、管理水平、 项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现合作目标存在一定的不确定性。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）控股子公司江苏海 四达电源有限公司（以下简称"海四达"、"甲方"）与北京卫蓝新能源科技有限公司（以下 简称"卫蓝新能源"、"乙方"），双方本着"开放协同、互相支持、优势互补、共同发展" 的合作精神，共同携手在新一代电池上迅速导入固态电解质体系，快速研发高可靠、高安全的 新一代电池进行推广应用，并同时在市场端开展合作。 本协议为双方战略性合作协议，在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-132 上海普利特复合材料股份有限公司 关于海四达收到小圆柱电池重大订单的公告 2022年四季度及2023年上半年公司因受到海外通胀、电动工具下游客户去库 存等原因，对小圆柱业务整体业绩产生了一定程度的影响。自2023年三季度起， 公司小圆柱业务已得到逐步恢复，本次取得国际头部电动工具客户的重大订单金 额合计约3000万美元，将对公司2023及2024年经营业绩有一定积极影响。 三、 风险提示 公司将严格按照项目条款组织生产和交付工作。如遇不可抗力因素的影响， 具体执行情况将仍有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"）的控股子公司江 苏海四达电源有限公司（以下简称"海四达"）陆续取得小圆柱业务重要客户订 单，现将2023年11月内海四达累计订单情况汇总并公告如下： 一、 小圆柱业务订单概况 海四达于2023年11月内累计与小圆柱电池产业国际头部电 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或 "公司"）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予 登记工作，现将有关情况公告如下： 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-131 上海普利特复合材料股份有限公司 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》第二十六条 的规定，本次回购事项属于董事会审批权限，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议审议即可，无需提交公司股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65%，具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公 ...

海通证券股份有限公司 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对最新的再融资、减持监管要求、独立董事相关规则以及募集资金管理等加深了 理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海普利 特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》， 于 2023 年 11 月 18 日对公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场 的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情 况如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 18 | 日 | | -- ...