上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十九次会议 有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《上海普利特复合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，关于第六届董事会第十九次会 议拟审议聘请公司2023年度审计机构的事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听 取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现就该事项发表事前书面意 见如下： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良 好的诚信记录，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能够为公司提供真实公允的审计 服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求。 综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将上述相关议案提交给公司第六届董事 会第十九次会 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，公司拟对非公开发行 新增股本进行工商注册登记，公司注册资本由1,017,382,517.00元变更为 1,113,466,844.00元。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-114 上海普利特复合材料股份有限公司 一、 变更公司注册资本 二、 修订《公司章程》 根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。董事会授权公司证券部具体办理工商变更登记手续。上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 18 日 1. 拟根据上述非公开发行新增股本事项导致的股本及注册资本变化，相应 修改《 ...

鉴于众华及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服务，考虑到公司业务的发 展和独立性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东 大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。 二、拟聘请的会计师事务所基本情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-116 上海普利特复合材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。本议案尚 需提交 2023 年度第七次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）自 2019 年以来一直担任 公司的审计机构，已连续多年为公司提供 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-115 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 被担保对象截至 2023 年 6 月 30 日资产负债率为 75.84%，请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足子公司日常生产经营资金需求，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）同意为控股子公司浙江燕华供应链管理有限公司（以下简称"浙江燕华"）向 宁波银行海曙支行申请的综合授信额度2,000万元提供担保，期限在本议案经股东大会审 议通过之日起一年，现将有关事项公告如下： | 被担保人名称 | 公司持股比例 | 拟担保金额 | | --- | --- | --- | | 浙江燕华供应链管理有限公司 | 直接持有55%股权 | 不超过人民币2,000万元 | （二）相关担保额度审议情况 公司于2023年10月17日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股 子公司银行授信及贷款提供担保的议案 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-117 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第六届董事 会第十九次会议，会议决定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第七次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络 ...

4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-112 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届董事 会第十九次会议的会议通知于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 17 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》。 根据《关于变更公司注册资本并修 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-113 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 的会议通知于2023年10月12日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2023年10月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通 过了以下决议： 1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机 构的议案》。 鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服 务，考虑到公司业务的发展和独立性，公司拟继续聘 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-111 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》第二十六条 的规定，本次回购事项属于董事会审批权限，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议审议即可，无需提交公司股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65% ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-110 上海普利特复合材料股份有限公司 关于签署LCP材料战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为双方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况尚存在不确定性，需双方进一步商谈与明确。 2、双方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、协议签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与苏州东山精密 制造股份有限公司的全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称"苏州维信"或"甲方"）， 双方基于良好信任和长远发展战略考虑，本着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合 作精神，就 LCP 全系列薄膜产品的研发与量产等领域进行深度交流与合作，并签署《战略合 作协议》。共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-108 上海普利特复合材料股份有限公司 关于海四达签署新能源产业投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 3、协议签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏海四达电源有限 公司（以下简称"海四达"或"乙方"）近期与珠海市斗门区人民政府（以下简称"甲方"）， 甲乙双方经友好平等协商，就乙方在甲方境内投资开发新能源项目及共享储能电站项目签署了 《新能源产业投资框架协议》。 本协议为双方战略性合作协议，在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议 的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为双方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况 ...