证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-043 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 18 日以电话和微信的方式通知各位董事、监 事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，并对公司《公司章程》 进行同步修订。 具体公 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 山东得利斯食品股份有限公司 第一章 总则 关联交易制度 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 第一条 为保证山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及 《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或者 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门接受审计委员会领导，是审计委员会的办事机构。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 一、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》情况 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，公司对《公司章程》 相关条款进行同步修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 636,794,790 元。 | 6 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第六届董事会第三次会议，会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-046 山东得利斯食品股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日，下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15: ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-048 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘庆林作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"该公司"）董 事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-047 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东得利斯食品股份有限公司董事会现就提名刘庆林先生为山东得利 斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基 于独立、客观、公正的判断，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议相关议案 资料后发表如下独立意见： 经审阅，公司独立董事候选人刘庆林先生符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定， 具备担任独立董事履职能力，刘庆林先生已取得独立董事资格证书，不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形， 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国 证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，提名程序和表决程序符合《公 司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。 我们同意董事会提名刘庆林先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提 交股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为山东 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-045 山东得利斯食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王月永先生的辞职报告，王月永先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独 立董事及董事会各专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定， 王月永先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王 月永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定在股东大会补选新任独立 董事前继续履行相关职责。 截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股票。 王月永先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王月永先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指公司董事会成员，高级管理人员是指董事 会聘任的 ...