证券代码： 002330 证券简称：得利斯 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2025 4 25 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 董事长郑思敏女士，董事、财务总监柴瑞芳女士，董事会秘书刘鹏 | | 人员姓名 | 先生，独立董事刘海英女士。 | | | 公司于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 | | | 网举办了 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的 2024 | | | 方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下： | | | 问题 ...

Core Viewpoint - The company, Delisi (002330), reported a stable operating performance in 2024 with a revenue of 2.965 billion yuan, focusing on enhancing product quality and cost control while expanding its national production capacity and marketing network [1] Group 1: Business Performance - In 2024, Delisi achieved an annual revenue of 2.965 billion yuan, maintaining operational stability despite changes in terminal consumption and intensified industry competition [1] - The company has completed several key projects, including a 100,000 tons/year meat processing project in Shandong and a cold chain logistics project in Jilin, which support its national capacity layout [1] Group 2: Marketing Strategy - Delisi is building a comprehensive marketing network, focusing on strategic partnerships with major clients in the B-end, including Sam's Club and Haidilao, to enhance brand recognition among C-end consumers [2] - The company is expanding its presence in high-demand regions for pre-prepared dishes, establishing collaborations with local clients to accumulate industry resources and experience [2] Group 3: Product Development and Innovation - The company emphasizes product quality and innovation, with R&D investment increasing by 26.27% year-on-year, focusing on digital upgrades and new product development [3] - Delisi has introduced advanced production lines and smart technologies in its processing projects, significantly improving production efficiency and product quality [3] Group 4: Operational Efficiency - The company implements lean management practices to control costs, including optimizing the supply chain and encouraging innovation among employees to reduce waste in production processes [3] - Delisi maintains strict supervision over product safety from raw material sourcing to sales, continuously optimizing standardized production processes [4] Group 5: Future Outlook - The company aims to achieve continuous breakthroughs in operational performance, core business, and management efficiency while accelerating brand upgrades and expanding into international markets [4]

二、募集资金投资项目及使用情况 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-032 山东得利斯食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总 额为人民币 985,199,993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资金已 于 2 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东会、审议公司定期报告、督促 公司董事会及经营管理层执行股东会决议、检查董事及高级管理人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员 履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、报告期内监事会召开会议情况 | 序 号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 第六届监事会 | 《关于对外提供财务资助的议案》 | | | | | | | | 第四次会议 | | | 2 | | | | | | 第五次会议 | 《关于〈2023 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司2024年度 年报审计及内部控制审计机构。公司对大华所2024年度审计过程中的履职情况 进行评估，董事会审计委员会对大华所履职情况进行全过程监督。具体情况如 下： 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； 首席合伙人：梁春； 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人； 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人； 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-029 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）及各控股子公司因日常生 产经营需要，预计2025年拟与关联方诸城同路人投资有限公司（以下简称"同路 人投资"）、得利斯集团有限公司（以下简称"得利斯集团"）及其附属单位、山 东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交 易，合计交易金额不超过33,350.00万元，去年同类交易实际发生总额为11,389.75 万元。 公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，回避表 决，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案需提交2024年年度股 东会审议，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、郑思敏女 ...

（二）全渠道触点布局，多层级推进营销网络建设 山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专 门委员会认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制 管理，贯彻落实股东会的各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公 司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对终端消费变化、行业竞争加剧，公司持续深耕肉制品核心业 务，持续发力预制食品，以"提质控本、稳拓市场"为主线，聚焦产品力提升与 成本管控，加速全国化产能布局与全渠道网络建设，保持了经营基本盘的稳定。 报告期内，公司实现营业收入 296,482.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 -3,367.23 万元，每股收益-0.053 元/股；期末总资产为 330,240.96 万元，其中净 资产为 232,040.38 万元。具体经 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度公司财务决算 1、2024 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计 报表进行审计，为公司出具了大华审字[2025]0011007792 号标准无保留意见的 审计报告。 经过审计，其认为公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允地反映了公司报告期内的财务状况以及 2024 年的经营成果和现 金流。 2、主要财务数据和指标（单位：万元） 货币单位：万元 | 项 目 | 期 | 末 | 数 | | --- | --- | --- | --- | | 股 本 | 63,537.53 | | 万元 | | 资本公积 | 132,843.32 | | 万元 | | 盈余公积 | 4,310.48 | | 万元 | | 未分配利润 | | 31,375.16 | 万元 | | 减：库存股 | 26.11 | 万元 | | 股东权益（归属母公司股东） 232,040.38 万元 4、公司财务状况及经营情况 （1）公司财务状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 330 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-028 山东得利斯食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所在 2024 年度审计中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理 地发表了独立审计意见，按时出具了公司 2024 年度审计报告，较好地履行了双 方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。 为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华所为公司 2025 ...