山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督 促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高级管理人员履职 情况等，对公司依法运作情况、生产经营、财务状况、重大决策以及董事、高级 管理人员履职情况等方面实施了有效监督，并在保证监督连续性的前提下顺利完 成监事会换届选举工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工合法权益， 进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会召开会议情况 | 序号 | | 召开时间 | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 | 第五届监事会 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 | | | 月 28 | 日 | 第二十次会议 | 款方式存放的议案》 | | 2 | 2023 月 18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,091,654,150.26, representing a 0.55% increase compared to ¥3,074,836,878.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥33,997,049.54, a decrease of 207.45% from ¥31,639,345.57 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥50,327,174.89, down 524.30% from ¥11,861,343.55 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥137,132,487.91, an improvement of 13.11% compared to -¥157,821,936.49 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,347,283,083.30, a decrease of 3.52% from ¥3,469,508,985.21 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,360,521,419.51, down 1.46% from ¥2,395,439,487.05 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.053 for 2023, compared to ¥0.051 in 2022, reflecting a decline of 203.92%[20]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 2,991,739,905.94, representing a year-on-year increase of 1.22%[77]. - The gross profit margin for the overall business decreased to 5.30% from 6.92% in the previous year, reflecting a decline of 1.62%[50]. - The company's operating costs rose by 3.23% to CNY 2,836,021,518.16, with the food processing sector accounting for 96.86% of total operating costs[80]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through technological advancements and new product development[15]. - The company is focusing on expanding its pre-prepared food product line and enhancing its low-temperature meat products to adapt to market changes[31]. - The company has introduced innovative products such as low-temperature meat products and fermented ham, aiming to drive high-quality development in the domestic meat processing industry[31]. - The pre-prepared food market in China is projected to reach a scale of 516.5 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 23.1%[32]. - The meat and poultry pre-prepared food sector is expected to grow to 154.4 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 26.1%[32]. - The company is actively developing new products and technologies, with a focus on improving product quality and reducing costs through innovative processes[61]. - The company aims to expand its market presence in key consumption areas such as East China, Central China, and South China, enhancing its service capabilities[59]. Operational Efficiency and Capacity - The company operates multiple wholly-owned and controlled subsidiaries across various regions, enhancing its operational capabilities[12]. - The company has a pig slaughtering capacity of 1 million heads per year in Shandong and 2 million heads per year in Jilin, with a new project in Shaanxi expected to add another 2 million heads per year upon completion[59]. - The total production capacity for prepared dishes is currently 180,000 tons, with 100,000 tons in Shandong, 30,000 tons for beef series prepared dishes, and 50,000 tons in Shaanxi[59]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous high-quality clients, including Sam's Club and Haidilao, covering various sales channels such as supermarkets and e-commerce[60]. - The company has expanded its e-commerce presence on platforms like Tmall, JD.com, and Douyin, enhancing its market share through new retail channels[47]. Quality Control and Safety - The company is committed to maintaining high standards in its food safety and quality control processes[15]. - The company has implemented a strategy to enhance its marketing network and increase the number of distributors across the country[51]. - The company has received multiple quality awards, including the Shandong Provincial Governor's Quality Award, and has implemented an RFID-based safety traceability system in its production process[63]. - The company emphasizes quality control and has established a comprehensive quality management system, ensuring food safety and compliance with industry standards[63]. Governance and Compliance - The company emphasizes investor relations, adhering to regulations for information disclosure, ensuring transparency and accuracy in communications with stakeholders[133]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring independent operational capabilities[134]. - The company has established effective performance evaluation and incentive mechanisms, enhancing the motivation and cohesion of senior management and core teams[131]. - The company has implemented a training program for directors and supervisors to enhance their understanding of legal regulations and improve their responsibilities[131]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to provide professional opinions for decision-making[130]. Environmental Responsibility - The company has maintained compliance with environmental discharge standards across various metrics, indicating effective wastewater management practices[194][195]. - The company has invested in advanced pollution control technologies, including "bag + wet electrostatic" dust removal systems and "limestone-gypsum wet method" desulfurization systems, achieving ultra-low emission standards for some pollutants[196]. - The company adheres to various environmental protection laws and industry standards during its operations[192]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which includes risk assessment of production processes and pollutant discharge points, and has been filed with local environmental protection authorities[198]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit for the company was RMB 355,222,171.69, with the cash dividend amount representing 100% of the profit distribution[172]. - The company has a clear and compliant cash dividend policy, ensuring the protection of shareholders' interests[171]. - The company has outlined a three-year shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing clear dividend standards and decision-making procedures[169]. Research and Development - The company has been recognized as a "specialized and innovative small and medium-sized enterprise" in Shandong Province for 2023, enhancing its research and development capabilities[71]. - Continuous investment in R&D will be prioritized to shorten product development cycles and enhance product quality, particularly in prepared dishes and high-end meat products[118]. - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product quality and production efficiency, including high-nutrition meat products and low-temperature meat processing technologies[87]. - The company has successfully applied for several patents and participated in the formulation of industry standards, enhancing its innovation capabilities[70]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,012, with 827 in the parent company and 1,185 in major subsidiaries[165]. - The company emphasizes a fair and competitive compensation policy to attract and retain talent, aligning with overall strategic needs[166]. - Training programs focus on employee development, combining corporate culture education, vocational ethics, and practical skills training[167]. - The company plans to continue focusing on talent development and training to enhance employee capabilities and overall performance[168].

经核查独立董事刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东得利斯食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东得利斯食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月23日 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 本人刘春玉，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972 年出生，中共 党员，山东大学企业管理博士、应用经济学博士后。山东大学会计学系党支部书 记、副教授、硕士生导师。现任三维化学、莱州农村商业银行独立董事。2022 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 1、报告期内本人出席会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建议， 1 客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 2023 年公司共召开 2 次股东大会，本人全部出席；2023 年公司召开董事会 共计 6 次，本人均全部出席（其中董事会现场出席 4 次，以通讯方式参加 2 次）， 无授权委托出席、缺席、连续两次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司使用 闲置募集资金进行现金管理及 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准，核准山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次非公开 发行实际发行数量 133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额 为人民币 985,199,993.10 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计 8,141,698.54 元后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资 金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民 币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（文号：大华验字 [2022]000057）。 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，发挥独立董事的监督作用，维护公司和社 会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘庆林，1963 年 11 月生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权； 现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东 大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常 务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会 理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，宝塔实业股份有限公司独立 董事，2023 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第六届董事会第五次会议，会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公 司2023年年报审计及内部控制审计机构。公司对大华会计师事务所2023年审计 过程中的履职情况进行评估，董事会审计委员会对大华会计师事务所履职情况 进行全过程监督。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； 首席合伙人：梁春； 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计进行了核查，发表如下保荐意见： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统 筹安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求 时为其提供担保，2024 年度新增担保总金额不超过人民币 51,000 万元（其中为 资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 20,000 万 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24TD4M4 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004982 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄ ᒤᓖ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶 䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 क 䳼 䍺 䠇 ᆎ ᭴ ф ֵ ⭞ ߫ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴 ...