山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-018 山东得利斯食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定其 2024 年度审 计报酬为 110 万元。 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬合计为 110 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-021 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方包含资产负债率超 70%的子公司，敬请广大投资者注意风险。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司日常经营资金需求，同意公司 2024 年度为合并报 表范围内子公司新增不超过 51,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 20,000 万元）。本次担保额度预计事项需提交股东 大会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹 安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为 其提供担保，2024 年度新增担保总金额不超过人民币 51,000 万元（其中为资产 负 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-019 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 1 （二）预计关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"），因日常生产经营需要， 预计2024年拟与关联方诸城同路人投资有限公司（以下简称"同路人投资"）、得 利斯集团有限公司（以下简称"得利斯集团"）及其附属单位、山东得利斯生物科 技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交易，合计交易金 额不超过34,550万元，去年同类交易实际发生总额为12,568.84万元。 公司于2024年4月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，回避表 决，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案需提交2023年年度股 东大会审议，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限 ...

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的 情况下，同意对募投项目"200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"和"得利斯 国内市场营销网络体系建设项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-024 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合当前募投项目"200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"和"得利 斯国内市场营销网络体系建设项目"的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施 地点均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具 体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-024 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公 ...

山东得利斯食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024| 0011004981 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股 东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的监督作用，维护公司和社会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘海英，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964 年出生，中共 党员，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大 学商学院管理学博士，山东大学教授。现任登海种业、索力得股份（新三板）、 蓝想股份（未上市）、公司独立董事。2022 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-017 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。 本次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现 场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人员列 席了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告全文》及摘要的编制和审议程 序符合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见 2024 年 4 月 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度公司财务决算 1、2023 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报 表进行审计，为公司出具了大华审字[2024]0011015360 标准无保留意见的审计报 告。 经过审计，其认为公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允地反映了公司报告期内的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流。 2、主要财务数据和指标（单位：万元） 2023 年度，公司实现营业收入 309,165.42 万元；营业利润-4,535.10 万元；利 润总额-4,330.15 万元；净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,399.70 万元； 基本每股收益-0.053 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元； 归属于母公司股东的净资产 236,052.14 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元。其中：流动资产 177,143.48 万元，固定资产 104,950.52 万元，在建工程 12,640 ...