证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-037 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金对公司全资子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）增资 4,100 万元，用于业务拓展及补充流动资金。增资后中亿丰科技注 册资本变更为 10,100 万元，公司持有其 100%股权不变。 2、公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨对 外投资的议案》。 3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不构成关联交易。 二、交易对手方暨投资标的基本情况 1、基本情况 公司名称：苏州中亿丰科技有限公司 住所：苏州市公园路 55 号 法定代表人：时培杰 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-033 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议《关于补选董事暨提名非独立 ...

关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-035 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、关于董事辞职的情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期 收到董事黎友强先生提交的书面辞职报告。董事黎友强先生因个人工作调整， 申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，黎友强先生的辞职将不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黎友强先生未持有公司股份。 黎友强先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司及董事会对黎友强先生任 职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事暨提名非独 立董事的议案》。经公司董事长宫长义先生提名，董事会提名委员会资格审查 通过 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.召开时间 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-038 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00 （2）交易系统投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议 应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-034 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 具体内容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的 公告》。本议案尚需提交股东大会审议表决。 三、备查文件 1．第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 监 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-031 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体详见 2024 年 5 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-029）。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。若 公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照"现金分红总额固定不 变" 的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,924,800 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-030 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2024 年 5 月 20 日 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外 投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王安立先生本着平等合作、互 利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公司（以下简称"罗普好 房"，最终以工商登记核准的名称为准）"。其中：罗普斯金出资1,020 万元，持有罗 普好房51%股权；王安立先生出资980 万元，持有罗普好房49%股权。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》披露的相关文件。 近日，公司完成了上述事项的工商注册登记手续，并领取了苏州市相城区 行 ...

1、 召集人：公司第六届董事会 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-029 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开情况 2、 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、 会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00-15:00 (2) 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日- 2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 4、 现场会议召开地点：苏 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年五月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2024）第1号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派何非律师、戴淼律师（下称"本所律师"）出 席了公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏 或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-028 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理宫长义先生，独 立董事朱雪珍女士、财务负责人程树英女士、董事会秘书俞军先生、保荐代表人 张衡先生及杨安宝先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司 ...