证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立性评估专项意见 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-020 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关 于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-023 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申 请综合授信额度预案》，现将具体情况公告如下： 一、向银行申请授信额度 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司 及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）2025 年度向银行申 请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 18 亿元。在此额度范围内，公司 及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进 行长期借款、短期流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预 付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。 二、决议有效期 此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大 会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 三、 ...

兴业证券保荐代表人审阅了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《中亿丰罗普斯金材料科技股 份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]14912号），与公司董事、监 事、高级管理人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）非公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关规定，对罗普斯金《2024年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了 核查，并出具核查意见如 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-019 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释17号）要求，公司对现行相关会计 政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形，上述会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。 一、本次会计政策变更概况 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他原有规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1 1、变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-018 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型 ...

一、 购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯金"） 于 2021 年 11 月 12 日与中亿丰控股集团有限公司（以下简称"中亿丰控股"） 签署《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》（以下简称"股 转协议"），约定公司以自有资金 8,910.07 万元购买上述交易对方累计所持有 的苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称"方正检测"）100%的股权， 具体情况请参阅公司 2021 年 11 月 13 日于巨潮资讯网刊登的《关于拟购买资 产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-063）。上述交易经公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 二、业绩承诺情况 1.业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股 权转让协议》，交易对方承诺目标公司方正检测在 2022 年度、2023 年度、 2024 年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,050 万元、1,105 万元、1,160 万 元，累计 3,315 万元。 2.补偿安排 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 未来三年分红回报规划 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为建立和健全中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护公众投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）等法律法规、规范性文件以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特就公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报制定如下规划： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性 ...

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司""罗普斯金") 于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 1.为满足公司全资孙公司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（ZYF NEW ENERGY MATERIAL（VIETNAM）COMPANY LIMITED,以下简称"新能源越南"）日 常运营的资金需要，确保 2025 年业务经营稳步运行，2025 年度公司预计为新 能源越南提供总计不超过人民币 10,000 万元的担保额度。上述担保额度自公司 董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，担保总额度可循环使用，但公司在任 一时点的实际对外担保余额不超过 10,000 万元。 2.公司董事会于 2025 年 4 月 2 日召开董事会会议，审议通过了上述事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-022 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率， 合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及 子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有 资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。 具体情况如下： （二）投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投 资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个月 理财产品。 （三）审批程序 本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议 ...