关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。现将具体评估情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 亿丰科技业绩完成情况等进行核查，经审计，天职国际认为公司的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实客观地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。在执行审计的过程中，天职国际 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计范围、重点审计领域、 初审意见等与公司管理层和治理层进行沟通。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州 中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科技"）业绩承诺完成情况进行了认真、 审慎的核查，并发表核查意见如下： (二) 补偿安排 如中亿丰科技 2020-2023 年度累计实现扣非净利润未达到承诺的扣非净利 润，前述交易对方需在中亿丰科技 2023 年度《审计报告》出具后 60 个工作日 内，向公司完成现金补偿义务；如中亿丰科技 2020-2023 年度累计实现的扣非净 利润大于承诺的扣非净利润总和，则前述股权转让的交易对方无需向公司实施现 金补偿。业绩承诺补偿在业绩承诺期结束后进行确认。 上述业绩承诺的具体情况请查阅公司于 2020 年 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 可行性分析报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在 与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免 铝价波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制 度》相关规定及流程进行操作。 三、 开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货及 衍生品品种。 （二）预计投入交易金额 本次公司及子公司拟开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,000 万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。任一时点的交易金额不应 超过上述额度。 （三）资金来源 公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-019 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预 案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,231,748.83 元，母公司实现净利润 36,324,599.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可分配利润为 301,611,362.27 元，母公司可分配利润为 203,644,138.63 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润 孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 203,644,138.63 元。 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素，提出以下利润分配预案： 以公司 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-018 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述 两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 董事、监事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》第四节 "七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 ...

见 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立董事独立意 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》 关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。 （以下无正文） 见 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立董事独立意 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方是否占 用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现就上述事项发 表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立的判断，对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表独立意见如下：报 告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经 ...

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间 经过测试，对2023年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失合计24,560,605.34元，具体明细如下表： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-020 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券 交易所股 ...

2023 年度财务决算报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 增减比 | 原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | 例 | | | 货币资 | | | | 主要系经营需 | | 金 | 473,453,719.29 | 326,150,767.70 | 45.00% | 要，期末银行借款 | | | | | | 增加。 | | 应收票 | | | | 主要系客户以 | | 据 | 212,568,914.93 | 142,231,063.32 | 49.00% | 银行承兑汇票方式 | | | | | | 支付货款所致。 | | 应收账 | 950,751,097.16 | 681,199,773.00 | 40.00% | 主要系光伏铝 合金 ...

关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东： 一、 董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事 会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的 ...