中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]8818 号 录 目 审计 报 告 -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查询。 审计报告 天职业字[2025]8818 号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金" 或"公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 罗普斯金 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及规范性文 件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司（以 下简称"方正检测"）业绩承诺完成情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查 意见如下： 一、购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2021 年 11 月 12 日与中亿丰控股 集团有限公司（以下简称"中亿丰控股"）签署《关于苏州方正工程技术开发检 测有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），约定公司以自有 资金 8,910.07 万元购买上述交易对方累计所持有的苏州方正工程技术开发检测 有限公司 100%的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 苏州丰鑫源新材料科技有限公司拟增资扩股项目 涉及苏州丰鑫源新材料科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第0528号 (共一册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年四月二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202500692 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0352号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第0528号 | | 报告名称: | 苏州丰鑫源新材料科技有限公司拟增资扩股项目涉及苏州丰鑫源 新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 117,557,968.32元 | | 评估报告日 : | 2025年04月02日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 尚银波 (资产评估师) 正式会员 编号:31170046 江涛 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:11210291 | ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 14575 号 目 录 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管亭台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编刊:京25MTX8P30 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]14575 号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗普斯金"） 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025 年4月2日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,罗普斯金编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（薛誉华） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薛誉华先生，1965 年出生，中国国籍，博士，教授。现任苏州大学东吴商学 院金融系主任，硕士生导师。2024 年 4 月起，兼任苏州上声电子股份有限公司 独立董事；2024 年 8 月起，兼任苏州新亚电通股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（朱雪珍） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 朱雪珍女士，1966 年出生，中国国籍，硕士，副教授。1998 年起至今于苏 州大学东吴商学院任教。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂装饰股份有限公司独立 董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 2024 年度公司 ...

一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事年度履职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技 大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（殷新） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况汇报如下： 202 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述两项 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 董事、监事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》第四节"五、3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-016 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 可行性分析报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三、 开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货及 衍生品品种。 （二）预计投入交易金额 本次公司及子公司拟开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,000 万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。任一时点的交易金额不应超 过上述额度。 四、 期货套期保值业务的风险分析 公司及子公司开展期货套 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 内控自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会重要声明 （一） 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事 会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展 ...