中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第七章 | 党支部 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ……………………………………………………………………………………………… 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ………………………………………………………………………………………………………………………… 38 | | 第二节 | 内部审计 … | | 第三节 | 会计师事务所的聘任… | | 第九章 | 通知和公告 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 | | 第一节 | 通知 ……………………………………………………………………… ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议的召集人 1 名，由会计专业独立董事担任，负责主持独立董事专门会议工 作。 第六条 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步提升中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及规范性文件，以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份。公司董事、高级管理人员参与融资融券交易的，还包括记载在其信用证券账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司资金安全，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，为独立董事创 造良好的工作环境，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）等法律法规、规范性文件以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司 的担保。具体种类包括不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 本制度所称"上市公司对其控股子公司的对外担保总额"，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 子公司对外担保执行此制度，未经公司董事会或股东会批准，公司全资、控股子公司不 得对外提供担保，不得互相担保。本制度所称的子公司是指公司拥有实际控制权的全资子公司、 控股子公司。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨慎判断反担保提供方 的实际担保能力和反担保的可执行性。反担保的提供 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-051 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司 65%股权的公告 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯金"） 拟以现金 10,190.70 万元收购中城绿脉（湖北）检测有限公司（以下简称"中城 绿脉"）65%股权，本次交易完成后，中城绿脉将成为公司控股子公司，并纳入 上市公司合并报表范围。 （二）本次交易的决策程序 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司 65%股权的议案》。本次交易无需提交股东会审议。 本次对中城绿脉的股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）交易对手方一 1、企业名称：武汉宏晏管理合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91469033 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-050 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗普斯金"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会、第六届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，监 事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司依据相关规则对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中监事会相关条款及其他条款 进行相应修订。 修订后的 《公司章程》经股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任，公司《监事会 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往来累计 | 2025 年半年度往来资 | 2025 | 年半年度偿 2025 | 年半年度末 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 往来资金余额 | 因 | 非经营性往来） | | | 中亿丰设备租赁有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.07 | | 0.80 | | 0.60 | 0.27 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 中亿丰建设泰州有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 30.83 | | | | 30.83 | | 提供服务 | 经营性往来 | | | 中亿丰（苏州）绿色建筑发 展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 ...

第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行 信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国 证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 ...