二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度监事 会工作报告》。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-013 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 202 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-003 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 23日发出召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4月 2日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《2024年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行， 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财 务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方 面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律 法规的规定和公司的实际情况。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-017 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素，提出以下利润分配预案： 以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金 红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以公积金转 增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分 配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实 施权益分配相关事宜 二、 本次利润分配预案的决策程序 董事会及监事会审议并通过了《关于 2024 年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0757 | 0.0778 | -2.7 | -0.0755 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.79 | -100 | 2.65 | | 每股公积金(元) | 1.14 | 1.18 | -3.39 | 1.11 | | 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.45 | 8.89 | 0.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.75 | 16.43 | 1.95 | 13.8 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.52 | -1.92 | -0.49 | | 净资产收益率(%) | 2.73 | 2.84 | -3.87 | -2.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 49838.77万股，累计占流通股比： 76.39%，较上期变化 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宫长义、主管会计工作负责人程树英及会计机构负责人（会 计主管人员）马小菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投 资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 有关风险事项已在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司 未来发展的展望"中进行了详细阐述，敬请查阅有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 674,924,800 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（ ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-012 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日- 2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年三月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2025）第1号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-011 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。公司定于 2025 年 3 月 13 日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-010 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、 关联交易基本情况 1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）的全资孙公司中亿丰新能源（越南）有限公司（以下简称"新能源越 南"）拟向中亿丰越南建设发展责任有限公司（以下简称"中亿丰越南"）借 款不超过 500 亿越南盾（按照当前汇率，约合人民币 1,500 万元）用于业务发 展需求。借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年（在借款额度及有效期内可循环 使用）。 2. 中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称"中亿丰建 设"）的全资子公司，而中亿丰建设又系公司控股股 ...