中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 财、关联交易等事项； 1 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 (十) 制订公司的基本管理制度； 第五条 董事长由董事会以全体董事 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 委托理财管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，确保公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，维护股东和公司利益，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购 买相关理财产品的行为。 第三条 公司委托理财应当选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的 合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投 资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程 序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集 人。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程（以下 简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度 结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 指定联络人；董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬；公司在履行信息披露义务时，应当 指派董事会秘书、证券事务代表或者本细则第十八条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交 所联系，办理信息披露、股权管理等事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应 当支持、配合董事会秘书的工作；董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供 相关资料和信息；董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所 报告；公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训。 第二章 任职资格 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了促进中亿丰罗普斯金材料科技股份 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称"《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 非关联股东的利益。 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事至少每年查阅一 次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况， 如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高管离职管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞 任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求；（二）公开 透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息；（三）平稳过渡原则： 确保 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性 文件，以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督及评估公司 外部、内部审计工作，监督及评估公司的内部控制并审核公司的财务信息及其披露。审计 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会 ...