一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事年度履职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技 大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（殷新） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况汇报如下： 202 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（薛誉华） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薛誉华先生，1965 年出生，中国国籍，博士，教授。现任苏州大学东吴商学 院金融系主任，硕士生导师。2024 年 4 月起，兼任苏州上声电子股份有限公司 独立董事；2024 年 8 月起，兼任苏州新亚电通股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述两项 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 董事、监事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》第四节"五、3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-016 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 ...

股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 罗普斯金公众号 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2024 CONTENTS 目录 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 05 | 走进罗普斯金 | | 信为本 | | 诚为基 | | --- | --- | --- | | 高效治理，筑基企业未来 | | | | 公司治理 | 13 | 创新驱动 | | 投资者关系管理 | 17 | 质量安全 | | 合规风控 | 21 | 可持续供应链 | | 商业道德 | 23 | 满分服务 | | 党建引领 | 24 | 数据安全与隐私 | 德为源 创为先 绿色创新，润泽生态发展 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 绿色生产 | 48 | | 三废治理 | 51 | | 应对气候变化 | 55 | | 绿色运营 | 60 | | 81 | ESG关键绩效 | | --- | --- | | 83 | 指标索引 | | 86 | 读者反馈表 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-018 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-019 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释17号）要求，公司对现行相关会计 政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形，上述会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。 一、本次会计政策变更概况 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他原有规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1 1、变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业 ...

一、 购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯金"） 于 2021 年 11 月 12 日与中亿丰控股集团有限公司（以下简称"中亿丰控股"） 签署《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》（以下简称"股 转协议"），约定公司以自有资金 8,910.07 万元购买上述交易对方累计所持有 的苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称"方正检测"）100%的股权， 具体情况请参阅公司 2021 年 11 月 13 日于巨潮资讯网刊登的《关于拟购买资 产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-063）。上述交易经公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 二、业绩承诺情况 1.业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股 权转让协议》，交易对方承诺目标公司方正检测在 2022 年度、2023 年度、 2024 年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,050 万元、1,105 万元、1,160 万 元，累计 3,315 万元。 2.补偿安排 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 ...

兴业证券保荐代表人审阅了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《中亿丰罗普斯金材料科技股 份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]14912号），与公司董事、监 事、高级管理人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）非公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关规定，对罗普斯金《2024年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了 核查，并出具核查意见如 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 未来三年分红回报规划 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为建立和健全中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护公众投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）等法律法规、规范性文件以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特就公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报制定如下规划： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-022 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率， 合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及 子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有 资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。 具体情况如下： （二）投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投 资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个月 理财产品。 （三）审批程序 本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议 ...