证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-011 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。公司定于 2025 年 3 月 13 日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-010 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、 关联交易基本情况 1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）的全资孙公司中亿丰新能源（越南）有限公司（以下简称"新能源越 南"）拟向中亿丰越南建设发展责任有限公司（以下简称"中亿丰越南"）借 款不超过 500 亿越南盾（按照当前汇率，约合人民币 1,500 万元）用于业务发 展需求。借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年（在借款额度及有效期内可循环 使用）。 2. 中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称"中亿丰建 设"）的全资子公司，而中亿丰建设又系公司控股股 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-009 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十七次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开。经全体监事同意， 豁免本次会议通知时间要求。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 4 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于关联方向境外全资孙公司 ...

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002 （本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议》之签字页） 独立董事签名： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 4日发出召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 3月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业 务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵 押、 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-008 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开。经全体董事同意， 豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 4 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董 事 会 1、审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及其他规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价 出资，对外进行各种形式投资的活动，包括： （一）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （二）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）公司经营性项目及资产投资； （四）股票、基金投资、委托理财； （五）以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品； （六）其他投资。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略和产 业规划要求，有利于公司的可持续发展，坚持成本效益原则，达到合理投资收益 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理和 内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健 康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内部控制制度的规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监事、中高层管 理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，遵守相关法律法规、 职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为发生。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （十一）其他损害公司经济利益或谋取公司不当经济利益的舞弊行为。 第三章反舞弊的组织机构及职责 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-004 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：002333 证 ...

关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。 本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次公 司会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概况 1、变更的原因 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-006 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-006 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更， ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-005 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）于 2025 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、概述 1、企业名称：苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2、统一社会信用代码：913205087424701246 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：江苏省苏州市相城区 5、法定代表人：周红燕 苏州方正工程技术开发检测股份有限公司（以下简称"方正检测"）系公 司控股子公司，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂 牌，并授权公司及方正检测管理层具体办理相关事宜。该议案无须提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 二、方正检测基本情况 （一）基本情况 6、注册资本：3,3 ...