证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京。公司是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算服务、信息技术咨询、工程咨询及企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会工作报告 根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | | 3 | 第六届监事会第 | 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | | 月 25 | | 日 | 八次会议 | | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年年度报告全文及其 摘要》《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度利润分配预 | | | | | | 案》，《2023 年度内部控制自我评价报告》，《关于 2023 | | | | | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11: ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监事会 关于2024年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会在审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》后，发 表意见如下： 沈 靖 宇 刘 元 居 露 （以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 (本页无正文，为监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见之签字页) 监事签名： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法合规 与资产安全，保障了公司可持续发展，维护了公司及股东的利益。报告期内，公 司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自 我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行 情况 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度监事 会工作报告》。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-013 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 202 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-003 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 23日发出召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4月 2日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《2024年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行， 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财 务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方 面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律 法规的规定和公司的实际情况。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-017 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素，提出以下利润分配预案： 以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金 红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以公积金转 增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分 配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实 施权益分配相关事宜 二、 本次利润分配预案的决策程序 董事会及监事会审议并通过了《关于 2024 年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0757 | 0.0778 | -2.7 | -0.0755 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.79 | -100 | 2.65 | | 每股公积金(元) | 1.14 | 1.18 | -3.39 | 1.11 | | 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.45 | 8.89 | 0.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.75 | 16.43 | 1.95 | 13.8 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.52 | -1.92 | -0.49 | | 净资产收益率(%) | 2.73 | 2.84 | -3.87 | -2.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 49838.77万股，累计占流通股比： 76.39%，较上期变化 ...