证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-029 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-8 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了天津赛象科技股份有限公司(以下简称赛象科技公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

[2024]0011000053 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-026 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独 立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会上 ...

经核查独立董事马静女士、田昆如先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 天津赛象科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，天 津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马静 女士、田昆如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

法定代表人：张晓辰 主管会计工作的负责人：运乃云 会计机构负责人：运乃云 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 | 年期初占用资 金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 | 年度占用资 金的利息（如有） | 2023 | 年度偿还累计 发生金额 | 2023 | 年期末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | - | | - | | ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-025 天津赛象科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司 及下属子公司 2024 年度日常关联交易总金额为 2,300 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司及 下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称"壹云"）、天津市 鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称"鹰泰利"）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称"INNO"）、TST EUROPE B.V.（以下简称"B.V."）发 生日常关联交易额度预计金额 2,870 万元，调整后公司及下属子公司 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-023 天津赛象科技股份有限公司 关于 2023 年度计提或转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号— —资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产 价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎 性原则，公司对2023年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体 报告如下： 一、 本次计提或转回资产减值准备情况概述 1、本次计提或转回减值准备的资产范围和金额 公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，拟对2023年度各项资产计提或转回减值准备合计金额2,406.46万元。 具体明细见下表： 公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为 ...

天津赛象科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及监 管部门的要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提 升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会 工作任务。 项，外观设计专利 5 项，已获得计算机软件著作权 153 项。 工信部工业互联网试点示范项目（2022 年申报，2023 年获批并公布，入选 产品为赛象云工业互联网平台）； 荣获第 22 届、24 届中国专利优秀奖（2021 年第 22 届巨胎成型机的核心专 利、2023 年第 24 届三鼓成型机）； 荣获 2023 年度国家知识产权优势企业、天津市知识产权产业运营中心； 多项产品连续三年入选天津市首台（套）重大技术装备（2021 年、2022 年、 2023 年）； 中国石油化工联合会科技进步三等奖（2023 年，农用胎成型机）； 截至 2023 年底，公司拥有有效专利 362 项， ...

天津赛象科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大 华在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （二）投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 （三）诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分 别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次 ...