1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-011 天津赛象科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2025 年 3 月 25 日下午 15：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二 十三次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 二、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议 表决结果如下： 1、审议《关于预计为子公司提供担保的议案》。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-010 天津赛象科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 会议时间：2025 年 3 月 19 日下午 15：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二 十二次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 424 人，代表股份 222,440,700 股，占公司有表决权股份总数的 38.2347％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 出席本次股东大会现场会议的股 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市平区南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 2 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划应履行的法定程序 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 9 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 9 | | 八、结论 10 | 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 赛象科技、公司 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划、持股 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 2025 年员工持股 | | 计划 | | 计划 | ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-009 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 2025年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 二十三次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）截至股权登记日 2025 年 3 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛 象科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (1)现场会议召开时间： ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-008 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 2 月 24 日以书面方 式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为 子公司提供担保的议案》。 公司拟在 2025 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合 授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万元人民币，在上述额度范围内，授权 公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限， 并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年 之内有效。 公司拟在 2025 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综 合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万元人 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-007 天津赛象科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影 响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、 期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产 的组合。 3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开 展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过 4 亿元人民币或其他等值货币金额。 4、公司于2025年3月7日召开第八届董事 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-005 天津赛象科技股份有限公司 关于预计为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"、"赛象科技"）拟在2025 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称："赛象机电"）向银 行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万元人民币，在上述额度范 围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保 方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通 过之日起一年之内有效。 赛象科技拟在2025年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简 称："广州井源"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000 万元人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求 情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效 期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 公司于2025年3月7日召开第八届董事会第二十三次 ...

天津赛象科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融 机构。 3、业务金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值 货币金额。 4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。 5、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。 五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析 伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续发展， 外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展外汇套期保值 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-006 天津赛象科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛 象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营 性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司 拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）将不超过 10 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使 用期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本 次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 1 行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 ...