Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-8 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了天津赛象科技股份有限公司(以下简称赛象科技公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-029 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-030 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2023 年 度财务决算报告》。 2023年，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总 额6,639.90万元，同比上升31.99% ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-026 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独 立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会上 ...

[2024]0011000053 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥677,350,117.08, representing a 40.78% increase compared to ¥481,136,611.63 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥63,240,177.05, up 22.73% from ¥51,525,913.98 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥59,979,977.85, a significant increase of 93.67% compared to ¥30,969,491.08 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.11, reflecting a 22.22% increase from ¥0.09 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,937,956,524.68, a 6.39% increase from ¥1,821,612,042.11 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.60% to ¥1,238,055,425.53 at the end of 2023, compared to ¥1,172,433,707.43 at the end of 2022[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥47,894,488.28, a decline of 142.35% from ¥113,088,921.53 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.25%, an increase from 4.50% in 2022[20]. Revenue Breakdown - The company achieved total operating revenue of CNY 677.46 million in the reporting period, representing a year-on-year increase of 40.79%[34]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 63.24 million, up 22.73% year-on-year[34]. - The specialized equipment manufacturing segment accounted for 99.48% of total revenue, with a year-on-year growth of 41.32%[44]. - The export sales amounted to CNY 380.57 million, which is 56.18% of total sales, showing a 17.77% increase year-on-year[45]. - The domestic sales reached CNY 296.78 million, representing an 87.85% increase compared to the previous year[45]. Research and Development - The company is focusing on the development of key intelligent equipment for radial tires, emphasizing digitalization and automation in production[33]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and product quality to capture more market share in the tire machinery sector[32]. - Research and development expenses rose by 28.80% to ¥67,197,241.73, indicating a focus on innovation and product development[56]. - The number of R&D personnel rose to 270 in 2023, representing a 3.45% increase from 261 in 2022, with the proportion of R&D staff now at 31.00%[59]. - The company completed the prototype testing of a SLAM laser-guided AGV, which is expected to enhance the product lineup and expand market applications[58]. Market and Industry Outlook - The global tire demand in 2023 was approximately 1.788 billion units, with a year-on-year growth of 2.17%[29]. - The tire industry in China is expected to continue its growth trend, supported by increasing automobile ownership and consumption upgrades[29]. - The company is optimistic about the favorable factors supporting industry growth in 2024 but remains cautious about potential changes in these factors[79]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, exchange rate fluctuations, and accounts receivable[3]. - The company has seen a year-on-year increase in export volume due to expanding overseas business, which exposes it to foreign exchange risks; it plans to optimize its currency structure to mitigate these risks[86]. - The overall quality of accounts receivable is high, with normal cash collection; however, macroeconomic conditions may lead to some customers delaying payments, prompting the company to enhance its receivables management[87]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, including a shareholders' meeting as the highest authority, a board of directors for decision-making, and a supervisory board for oversight[102]. - The board of directors consists of five members, including two independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting effective governance[93]. - The company maintains independent financial management with no shared bank accounts with controlling shareholders or related enterprises[103]. - The company has implemented a rigorous performance evaluation system tailored to different job roles[128]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period is 871, with 738 from the parent company and 133 from major subsidiaries[126]. - The company has implemented a training program to enhance employee skills and productivity, aligning with its strategic goals[129]. - The company emphasizes social responsibility and actively collaborates with stakeholders to balance interests and promote development[96]. - The company has maintained a long-term commitment to social welfare activities, including support for education and disaster relief[151]. Legal Matters - The company has a total litigation amount of 1,326.6 million yuan related to a loan dispute with Tianjin Saixiang Rongtong Microfinance Co., Ltd.[165]. - The court ruled that Tianjin Saixiang Rongtong Microfinance Co., Ltd. must pay back a principal amount of 10 million yuan along with interest of 3,066,666.67 yuan and additional legal fees totaling 120,000 yuan[165]. - The company is actively pursuing legal remedies to recover the owed amounts and has published a reward announcement for enforcement[165]. Future Plans - The company aims to enhance its R&D capabilities and technical strength in 2024, focusing on product iteration and accelerating the transformation of research outcomes[82]. - The company plans to increase investment in product R&D and strengthen its technical team to improve the automation control level of tire manufacturing equipment[83]. - The company will expand its market presence by promoting new products and exploring new regions, while also improving order delivery speed and quality[83].

各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 田昆如：男，1966 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授， 博士生导师，上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商 银行独立董事、远大健科（天津）股份有限公司独立董事、天津轨道交通集团外 部董事、天津滨海建设投资集团外部董事、天津滨海文投有限公司外部董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 天津赛象科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：田昆如 出席股东大会会议的情况如下： 1 | | | | | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | --- | --- | - ...

天津赛象科技股份有限公司监事会 二、公司出具的《2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、 重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的 说明，符合企业内部控制现状。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员 配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。 综上所述，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事： 杜娟 蔡荣蓉 苑晓认 2024 年 4 月 24 日 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度的规定，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下： 一、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，公司结合实际情况 和自身发展需要，现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该 体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到 ...

天津赛象科技股份有限公司 报告人：马静 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 马静：女，1979 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士 学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务 学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023年度公司召 开了8次董事会，审议议题25项；召开了3次股东大会，审议议题12 ...

天津赛象科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 ...