天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容 诚")为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司审计委员 会在董事会审议前已过半数审议通过本事项。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-018 天津赛象科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-023 天津赛象科技股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对监事会进行换届选 举。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会 选举产生。 上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及有关规定的要求。公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 附件：职工代表监事简历 蔡荣蓉女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任于天津赛象科技股份有限公司知识产权部、政府事务部。现任公司党委 委员、知识产权主管、职工监事。 蔡荣蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-016 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规范、可持 续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识， 充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况， 经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬标准 2、监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1、董事薪酬方案 （1）公 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津赛象科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容 诚在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-2 ...

天津赛象科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全 体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将2024年度工作情况报 告如下： 一、报告期内公司监事会召开会议的情况 2024 年度公司监事会共召开了九次会议。 （一）公司监事会于 2024 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十次会议，主要审 议内容如下： 1、审议《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。 （二）公司监事会于2024年1月29日召开了第八届监事会第十一次会议，主要审 议内容如下： 5、审议《2023年度内部控制评价报告》； 6、审议《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 1、审议《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 （三）公司监事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第八届监事会第十二次会议，主要 审议内容如下： 1、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。 （四）公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届监事会第十三次会议，主要 审 ...

天津赛象科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 (二)2024 年 12 月 19 日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟 通，对 ...

天津赛象科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | — | — | — | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | 控制人及其附 属企业 | — | — | — | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | | — | | | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-022 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-024 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2024 年 度财务决算报 ...