天津赛象科技股份有限公司 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四 舍五入造成的。 3 修订2023年员工持股计划相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、赛象科技 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司（含下属分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津赛象 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技股份有限公司修订 年员工持股计划相关事项之独立 2023 | | | | 财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本次员工持 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 年员工持股计划 2023 | | 股计划 | | | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《天津赛象科技股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2023 | ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）修订稿 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方 式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。 5、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份，股份总数合计不超过 492.91万股，占公司当前股本总额的0.84%。本员工持股计划经公司股东大会批准后，本员工 持股计划专用账户将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票492.91万股。 2 风险提示 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、天津赛象科技股份有限公司（以下称"赛象科技"或"公司"）2023年员工持股计划（以 下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 ...

天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"或"公 司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天 津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津赛象科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《天津赛象科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-053 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 19 日以书面 方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日上 午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席 董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以 下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修 订<2023年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。 办法》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。 为确保员工持股计划方案更好地实施，经与会 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-052 天津赛象科技股份有限公司 关于修订 2023 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年12月30日召开第八届 董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <2023年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于修订<2023年员工持股计划 管理办法>的议案》，为确保员工持股计划方案更好地实施，综合考虑2023年员工 持股计划的实施情况，根据2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意在2023 年员工持股计划中增加"将股票过户至本计划持有人个人证券账户"的权益处置方 式，并相应修订《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及摘 要》《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》相应条款，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年12月3日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会 议，审议通过了《关于< ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-050 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 11 月 28 日以书面方 式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 12 月9日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五 名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未 来经营发展需要，公司对2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联 交易进行了预计。 关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方 为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。 公司独立董事专门会议对上 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-051 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以书 面方式发出召开第八届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 9 日下 午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。 监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则， 交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别 是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-049 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2025 年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司" 或"赛象科技"）及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简 称："壹云"）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称："鹰泰利"）、 TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称："INNO"或"TST Innovation"）、TST EUROPE B.V.（以下简称："B.V."或"TST Europe"）发生日常关联交易。公司 及下属子公司预计 2025 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 3,900 万元， 2024 年 1-12 月注同类交易实际发生金额约为 3,338.15 万元。2024 年 12 月 9 日， 公司第八届董事会第二十次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回避 的表决结 ...

天津赛象科技股份有限公司筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资业 务的内部控制，规范公司融资业务行为，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足业务经营发展需要，通过向银 行等金融机构借款或者向外部主体发行股票、债券等各种形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的基本原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的 原则、围绕公司战略与发展主营业务的原则、适度负债防范风险的原则。 第四条 与银行等金融机构借款有关的主要业务活动由公司财务部负责办 理；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司证券部和财务部分别在各 自的职责范围内办理。证券部、财务部为公司筹资的主要责任部门，其他部门、 分支机构及子公司应全面配合。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条 证券部和财务部指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、 协议、档案等相关资料。 第七 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-046 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《制 订<筹资管理制度>的议案》。 为加强公司对筹资业务的内部控制，规范公司融资业务行为，防范筹资风险， 降低筹资成本，公司董事会制订了《筹资管理制度》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 17 日以书面方 式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了 ...