天津赛象科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事两名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 1 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第一条 为 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-015 天津赛象科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影 响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、 期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产 的组合。 3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过 4 亿元人民币或其他等值货币金额。 4、公司于2024年3月8日召开第八届董事 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-013 天津赛象科技股份有限公司 关于预计为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称："广州井源"） 最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文 件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"、"赛象科技"）拟在2024 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称："赛象机电"）向银 行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围 内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方 式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过 之日起一年之内有效。 赛象科技拟在2024年度为控股子公司广州井源向银行申请综合授信提供担 保，担保额度共计不超过5000万人民币，在 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中 选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-019 天津赛象科技股份有限公司 1 天津赛象科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 顾晓冬先生的书面辞职报告。因工作调整原因，顾晓冬先生申请辞去公司第八届 监事会监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日， 顾晓冬先生未持有公司股份。 顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，顾晓冬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。在此之前, 顾晓冬先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》的 规定履行公司监事职务。 公司及监事会对顾晓冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司 发展作出的贡献表示衷心感谢! 2024年3月8日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 监事辞职及补选监事的议案》，同意补选苑晓 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-020 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事顾晓冬先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。 由于顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以书面 方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 8 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-017 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 26 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为 子公司提供担保的议案》。 公司拟在 2024 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合 授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权公 司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限， 并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通 ...

天津赛象科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-014 一、 投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛 象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟 使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）将不超过 8 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用 期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本 次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 1 重要内容提示： 1、投 ...

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十五次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 ...