天津赛象科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中 选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-019 天津赛象科技股份有限公司 1 天津赛象科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 顾晓冬先生的书面辞职报告。因工作调整原因，顾晓冬先生申请辞去公司第八届 监事会监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日， 顾晓冬先生未持有公司股份。 顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，顾晓冬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。在此之前, 顾晓冬先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》的 规定履行公司监事职务。 公司及监事会对顾晓冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司 发展作出的贡献表示衷心感谢! 2024年3月8日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 监事辞职及补选监事的议案》，同意补选苑晓 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-020 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事顾晓冬先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。 由于顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以书面 方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 8 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-017 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 26 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为 子公司提供担保的议案》。 公司拟在 2024 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合 授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权公 司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限， 并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通 ...

天津赛象科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-014 一、 投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛 象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟 使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）将不超过 8 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用 期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本 次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 1 重要内容提示： 1、投 ...

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十五次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-016 天津赛象科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国 证券法》等文件相关要求，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司目前实际情况，于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议并 通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十七条 下列人员不得担任本公 | 第一百二十七条 下列人员不得担任本公 | | 司的独立董事： | 司的独立董事： | | （一）在本公司或者其附属企业任职的人 | （一）在本公司或者其附属企业任职的人 | | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 | 员及其直系亲属、主要社会关系； | | 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 | | | 弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 | （二）直接或间接持有本公 ...

天津赛象科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续发展， 外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交 易量逐渐增加（主要采用美元结算）， ...

天津赛象科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简 ...