证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-041 天津赛象科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 218,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.6904％。 出席本次股东大会现场会议的股东及 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次 股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程 序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核 查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市和平区兴安路30号合生财富广场B座17层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 2 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 4 | | 三、本次员工持股计划应履行的法定程序 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 9 | | 八、结论 9 | 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 赛象科技、公司 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划、持股 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股 | | 计划 | | 计划 | | ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-040 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以书 面方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 3 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，2023 年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计 划的情形。2023 年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-039 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 2023年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十二次会议审议通过。 (1)现场会议召开时间：2023年12月20日（周三）下午15:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"或"公 司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天 津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津赛象科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《天津赛象科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分 ...

天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划（草 案）（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定制定。现对公司本次员工持股计划作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《监管指引》等有关法 律法规的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 4、公司监事会认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》、《监 管指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 天津赛象科技股份有限 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津赛象科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）本次员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 7 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 9 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | （七）员工持股计划其他内容 19 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 20 | | （一）对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 22 | | （三）实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的 ...

天津赛象科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年员工持股计划 相关事项的审核意见 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日召开第 八届监事会第九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论 与分析，现就公司 2023 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计 划"）的程序合法、有效。公司 2023 年员工持股计划内容符合《指导意见》、《自 律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-038 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 22 日以书 面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 3 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应 出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席 了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过 了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案需提交股东大会审议。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施 ...