证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-033 天津赛象科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十 六次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 219,908,625 股，占公司有表决权股份总数的 37.8891％。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-032 天津赛象科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张晓辰先生、独立董事 田昆如先生、董事会秘书王红军先生、财务总监运乃云女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥172,584,071.32, a decrease of 14.86% compared to ¥202,704,883.19 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,731,388.40, down 80.14% from ¥28,857,024.84 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 80.00% to ¥0.01 from ¥0.05 in the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 4,582,282.26, down 86.06% from CNY 33,051,159.81 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,034,917.65, a decline of 81.91% compared to CNY 27,848,018.98 in Q1 2023[19] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 172,584,464.40, a decrease of 14.85% compared to CNY 202,741,641.03 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥27,179,973.29, a decline of 153.94% compared to ¥50,386,195.35 in the previous year[4] - The total cash inflow from operating activities was 191,816,933.93, down from 248,292,252.12, indicating a decline in cash generation from core operations[22] - Cash inflow from investment activities totaled 437,215,291.08, up from 402,167,222.51, reflecting an increase in investment recovery[22] - The net cash flow from investment activities was -133,523,855.52, a sharp decline compared to 45,618,912.41 in the previous period, suggesting increased investment expenditures[22] - The net cash flow from financing activities was -94,568.67, worsening from -12,570,444.97 in the previous period, highlighting challenges in financing[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,926,481,101.19, a slight decrease of 0.59% from ¥1,937,956,524.68 at the end of the previous year[4] - The company’s total liabilities decreased from CNY 1,937,956,524.68 to CNY 1,926,481,101.19, suggesting improved financial management[15] - Total liabilities decreased to CNY 610,325,142.16 from CNY 628,436,388.39, a reduction of 2.77%[19] - The total current liabilities decreased from CNY 267,869,156.25 to CNY 242,286,304.97, reflecting a reduction of approximately 9.6%[16] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 380,592,840.99 from CNY 542,746,364.36, representing a decline of approximately 30%[15] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 66.02% to ¥14,744,306.21 from ¥8,880,876.28 year-on-year[8] - Research and development expenses increased to CNY 14,744,306.21, up 66.67% from CNY 8,880,876.28 in the previous year[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,838[10] - The company’s weighted average return on equity decreased to 0.46% from 2.43% in the previous year[4] Governance and Compliance - The company held a board meeting on March 25, 2024, to approve amendments to the company’s articles of association, reflecting ongoing governance improvements[13] - The company has not yet audited the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[24] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥705,082.80 during the reporting period[5] - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling CNY 660,517.04 compared to CNY 222,955.58 in the previous year[19] - The company received 3,646,868.76 in tax refunds, up from 3,106,424.77, indicating improved tax recovery efforts[22] Investments - The company invested CNY 3,000,000 in Yuanshan Medical, acquiring a 1.4285% stake, as part of a larger investment round led by Haitai Haihe Fund[12]

[2024]0011000137 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 第 1 页 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津赛 象科技股份有限公司（以下简称赛象科技公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了大华审字 [2024] 0011001403 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

天津赛象科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全 体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将2023年度工作情况报 告如下： 一、报告期内公司监事会召开会议的情况 2023 年度公司监事会共召开了五次会议。 （一）公司监事会于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第五次会议，主要审 议内容如下： 1、《2022年度监事会工作报告》； 2、《2022年度财务决算报告》； 3、《2022年年度报告及摘要》； 4、《2022年度利润分配预案》； 1、《2023 年第三季度报告》。 （五）公司监事会于2023年12月3日召开了第八届监事会第九次会议，主要审议 内容如下： 1、《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 1 2、《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。 5、《2022年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 （二）公司监事会于2023年4月26日召开了第八 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-030 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2023 年 度财务决算报告》。 2023年，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总 额6,639.90万元，同比上升31.99% ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-029 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-8 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了天津赛象科技股份有限公司(以下简称赛象科技公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

[2024]0011000053 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-026 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独 立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会上 ...