证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-024 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规范、可持 续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识， 充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况， 经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公 司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天津赛象科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津赛象科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

天津赛象科技股份有限公司监事会 二、公司出具的《2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、 重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的 说明，符合企业内部控制现状。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员 配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。 综上所述，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事： 杜娟 蔡荣蓉 苑晓认 2024 年 4 月 24 日 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度的规定，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下： 一、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，公司结合实际情况 和自身发展需要，现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该 体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-022 天津赛象科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报 告产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》 "关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、 变更前采取的会计政策 1 行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次 股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程 序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核 查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 3 月 9 日在巨潮 资讯网（ht ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-021 天津赛象科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十 五次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 15：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 218,861,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.7086%。 出席本次股东大会现场会议的股东及股 ...

天津赛象科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事两名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 1 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第一条 为 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-015 天津赛象科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影 响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、 期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产 的组合。 3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过 4 亿元人民币或其他等值货币金额。 4、公司于2024年3月8日召开第八届董事 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-013 天津赛象科技股份有限公司 关于预计为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称："广州井源"） 最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文 件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"、"赛象科技"）拟在2024 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称："赛象机电"）向银 行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围 内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方 式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过 之日起一年之内有效。 赛象科技拟在2024年度为控股子公司广州井源向银行申请综合授信提供担 保，担保额度共计不超过5000万人民币，在 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中 选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活 ...