天津赛象科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大 华在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （二）投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 （三）诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分 别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次 ...

天津赛象科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 ...

各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 田昆如：男，1966 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授， 博士生导师，上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商 银行独立董事、远大健科（天津）股份有限公司独立董事、天津轨道交通集团外 部董事、天津滨海建设投资集团外部董事、天津滨海文投有限公司外部董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 天津赛象科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：田昆如 出席股东大会会议的情况如下： 1 | | | | | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | --- | --- | - ...

天津赛象科技股份有限公司 报告人：马静 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 马静：女，1979 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士 学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务 学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023年度公司召 开了8次董事会，审议议题25项；召开了3次股东大会，审议议题12 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-024 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规范、可持 续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识， 充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况， 经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公 司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天津赛象科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津赛象科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

天津赛象科技股份有限公司监事会 二、公司出具的《2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、 重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的 说明，符合企业内部控制现状。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员 配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。 综上所述，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事： 杜娟 蔡荣蓉 苑晓认 2024 年 4 月 24 日 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度的规定，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下： 一、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，公司结合实际情况 和自身发展需要，现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该 体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-022 天津赛象科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报 告产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》 "关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、 变更前采取的会计政策 1 行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次 股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程 序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核 查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 3 月 9 日在巨潮 资讯网（ht ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-021 天津赛象科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十 五次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 15：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 218,861,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.7086%。 出席本次股东大会现场会议的股东及股 ...