关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年八月 | | | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | 格林美、本公司、公司 | 指 | 格林美股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《监管指南 1 号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《格林美股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》、 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 计划、本计划、本激励 | | 案）》 | | 计划草案 | | | | 《考核管理办法》 | 指 | 《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 ...

格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：格林美 证券代码：002340 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 格林美股份有限公司 2024 年 8 月 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 9,205,000 股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 5,131,291,557 股的 0.18%。本次授予为一 次性授予，无预留权益。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司 ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年8月14日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开， 会议通知于2024年8月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席 会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健女士以 通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销的议案》。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-052 格林美股份有限公司 （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年限制 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘中华先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘中华先生未持有公司股份。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-053 格林美股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事刘中华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事刘中华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集 委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述 内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反 ...

格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才创新活力，保障人才可持续发展，充分 调动领军人才、尖刀人才、创新人物及领军管理人才、青年骨干人才、出海员工 及其他工程技术人员的奋斗精神，提升管理、经营质量，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司 拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件，以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才创新 活力，保障人才可持续发展，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 格林美 原文 20240712_ 2024年07月15日00:43 发言人 00:00 你的声明播报完毕后，主持人可直接开始发言。本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户， 为C公开交流活动。未经中泰证券授权，请勿对外传播。 发言人 00:11 本次会议的内容包括但不限于视频、音频、文字记录内容等信息，感谢您的理解与配合。中泰 证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利。市场有风险投资需谨慎。本会议信息仅 供参考，不代表任何投资建议。本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负 担任何责任。 发言人 00:37 大家下午好，我是中泰电信的朱博瑞，今天有幸邀请到了格林美的董秘潘总，跟大家分享一下 公司的经营情况。格林美也是刚发了上半年的业绩预告，实现了同比60到85的一个高速增长。 下面先请潘总跟大家简单分享一下上半年的这个经营情况，包括利润的一个构成情况。好的， 谢谢主持人。 ...

本次电话会议服务于中台证券正式签约 本会议信息仅供参考,不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 大家下午好我是中泰电信的朱博瑞今天有幸邀请到了格林美董秘潘总跟大家分享一下公司的经营情况那么格林美也是刚发了上半年的业绩预告那么实现了同比60到85的一个高速增长那么下面先请潘总跟大家简单分享一下上半年的经营情况包括利润的一个构成情况 好的,谢谢主持人各位投资者,大家下午好,我是格林美丹华很高兴有这个机会跟大家在线上交流一下我们最新的一个经营情况我们上半年的业绩过程也刚刚发大家也看到了 那总体来说上半年我们整体的主要产品的出货量应该说还是保持了一个不错的势头那今年是将在前面在一季度这个一季报出来的时候之前跟大家交流的时候也谈到了今年我们应该算是回到了一个业绩高增长的这样一个通道那主要体现在就这几个方面一是我们现在这个新能源材料板块那目前这个出货量应该说还是比较令人满意 大家看到我们最主要的产品三元先驱体上半年出货量应该还是基本符合预期一季度出货是5万1千多吨二季度在一季度的基础上实际上环比还是略有下降就算是略有下降的局面但整体的出货量还是达到了差不多在10万吨左右 除了三 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-050 一、基本情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第六届董 事会第二十四次会议、2023年12月27日召开的2023年第五次临时股东大会审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司《2022年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销离职人员59人已获 授但尚未解除限售的限制性股票以及因个人年度考核等级不达标2人已获授的第 一个解除限售期计划解除限售的限制性股票，共计429.50万股。本次回购注销完 成后，公司股份总数由5,135,586,557股变更为5,131,291,557股，注册资本由人民 币5,135,586,557元减少至5,131,291,557元。同时，为满足公司生产经营需要，推 进公司持续健康稳健发展，公司计划将营业期限变更为至长期。因此，公司决定 对《格林美股份有限公司章程》中注册资本、总股本、营业期限等相关条款作相 应修订并办理工商变更登记。 上述内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-049 格林美股份有限公司 关于下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材 料产业化技术与市场化推进战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议为三方合作意愿和基本原则的框架性约定，在 具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况， 后续若有正式合作协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议程序和信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本战略合作协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大 影响。 一、概述 当前全球新能源电池材料行业的国际竞争进一步加剧，绿色化、循环化、低 成本、高性能材料成为下一轮竞争的制胜关键，2024 年 7 月 10 日，格林美股份 有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）下属控股子公司福安青美能源材料 有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司与深圳市本征方程石墨烯技术股份有 限公司（以下简称"本征方程"）经友好协商共同签署了《关于联合开发石墨烯 磷酸（锰）铁锂材 ...

Financial Projections - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 66,138.26 million yuan and 76,472.36 million yuan, representing a year-on-year increase of 60% to 85%[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 61,138.26 million yuan and 81,472.36 million yuan, with a year-on-year growth of 76.67% to 135.42%[3]. - The financial data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be confirmed in the 2024 semi-annual report[6]. Production and Capacity - The average capacity utilization rate of core products, including ternary precursors, cobalt products, and nickel products, reached over 98% in the first half of 2024[5]. - The company achieved a production and sales volume of nearly 21,000 tons of metal nickel MHP from its Indonesian nickel resource project, exceeding production targets by 30% and showing a year-on-year growth of over 100%[5]. - The total capacity of the Indonesian nickel resource project has been expanded from 123,000 tons to 150,000 tons of metal nickel per year, with 110,000 tons being controlled by the company[5]. - The company plans to complete the installation of the main equipment for the second phase of the Indonesian nickel resource project by the end of July 2024, with full capacity expected to be released within the year[5]. - A new ternary precursor production line in Indonesia is set to be completed in August 2024 and will start production in September, targeting the European and American markets[5]. Strategic Partnerships and Initiatives - The company has signed strategic cooperation agreements with several industry partners, including JD Group and Midea, to promote a large-scale equipment update and old-for-new consumer goods strategy[5]. - The launch of the "ECO RECYCLING" digital service platform aims to support the national strategy for large-scale equipment updates and old-for-new consumer goods, showing positive results[5].