证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-041 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开了第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可， 同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗 精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持 续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份， 回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币 （含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][3]. Core Views - The company has shown continuous growth in the shipment of new energy materials, with a significant boost in its recycling business driven by the "old-for-new" policy [1]. - In Q1 2024, the company achieved a net profit of 456 million yuan, a year-on-year increase of 164%, while the revenue reached 8.354 billion yuan, up 36% year-on-year [1][4]. - The company's ternary precursor shipment volume has rapidly increased, maintaining a leading global position, with Q1 2024 shipments reaching 51,000 tons, a 114% year-on-year growth [1][10]. - The nickel project initiated production in 2023, expected to contribute to sustained profits, with Q1 2024 shipments of nickel reaching 10,500 tons, also exceeding production targets [1][12]. - The "old-for-new" policy is anticipated to significantly enhance the company's waste resource utilization business, with a comprehensive recycling network established across 11 provinces [1][14]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 30.529 billion yuan, a 4% increase year-on-year, and a net profit of 935 million yuan, a decrease of 28% year-on-year [2][4]. - The gross profit margin for 2023 was 12.24%, down 2.3 percentage points year-on-year [4]. - The company forecasts net profits for 2024-2026 to be 1.225 billion, 1.635 billion, and 2.003 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 31%, 34%, and 23% respectively [1][19]. Key Financial Metrics - The company's earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 0.24, 0.32, and 0.39 yuan, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 26, 20, and 16 [1][19]. - The company's return on equity (ROE) is expected to improve from 5.5% in 2023 to 9.4% by 2026 [2][16]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the ternary precursor market, with high-nickel products accounting for over 76% of total shipments in 2023 [1][10]. - The company has established a comprehensive recycling and waste processing network, covering over 40% of China's territory, enhancing its resource utilization capabilities [1][14].

潘峰，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，毕业于清华大学材料物理 专业，博士研究生学历。曾任职于北京航空材料研究所。1996 年 7 月至今，任 清华大学材料学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、天通控股股份有限公 司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司非独立董事。 （二）在公司的任职情况 格林美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 本人自 2020 年 9 月 18 日起任职公司独立董事，目前 ...

格林美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 格林美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

格林美股份有限公司董事会审计委员会 对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 18 日，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审亚太 2023 年度业务收 入为 6.94 亿元，其中，审计业务收入为 6.49 亿元，证券业务收入为 2.98 亿元。 2023 年度，中审亚太上市公司年报审计项目 41 家，收费总额 0 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-035 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计 准则。 （二）变更前采用的会计政策 格林美股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-032 格林美股份有限公司 关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着格林美股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模的快速增长，在把控 公司整体的合理负债率与稳健经营的基础上，为保证公司生产与经营的资金足量， 有效促进公司年度经营目标的有效实施，公司下属公司荆门市格林美新材料有限 公司及其全资子公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司及其全资子公司、格林 美（无锡）能源材料有限公司及其全资子公司、江西格林循环产业股份有限公司 及其全资子公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司及其全资子公司、 武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司、格林美香港国际物流有限公司 （GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO.,LTD）、湖北绿钨资源循环有限公 司、格林美（深圳）循环科技有限公司、青美邦新能源材料有限公司（PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS）、福安青 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-038 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大 会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 格林美股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第六 届董事会第二十七次会议，会议决定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-034 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报告》全文及其摘要和 《2024年第一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司2023年和2024年第一季 度的经营情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00举行2023年年度网 上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9p24 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"002340"、"格林 美"进入"格林美（002340）2023年度暨2024年一季度业绩说明会"，或扫描下 方二维码参会： 格林美股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

格林美股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工 作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。 本年度公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： 1、2023年1月13日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案： （1）审议《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案》； 本次监事会决议公告详见2023年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 ...