关于格林美股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 二〇二三年十月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派邓洁律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席格林美于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2023 年 9 月 25 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-079 现场会议召开时间：2023年10月16日上午10:00 格林美股份有限公司 网络投票时间：2023年10月16日-2023年10月16日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15至9:25和9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月16 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2023年第三次临时股东大会决议公告 （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议时间 （6）本次会议的通知及相关文件刊登在2023年9月25日《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-078 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开了第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可， 同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗 精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持 续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份， 回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币 （含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。上述具体内容 ...

关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《格 林美股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为格林美股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查 了公司第六届董事会第二十二次会议中的相关事项并发表意见如下： 格林美股份有限公司独立董事 2、独立董事独立意见 经核查，我们认为：公司对格林美新加坡具有实质的控制，本次为格林美新 加坡提供借款，有利于促进其业务发展，本次财务资助的风险处于可控范围内， 不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司广大投资者尤其 是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次为控股子公司提供财务资助暨关联 交易事项。 独立董事：潘峰、刘中华 2023年9月28日 一、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可及独立意见 1、独立董事事前认可意见 经核查，我们认为：公司全资子公司格林美香港以自有资金为其控股 ...

格林美股份有限公司 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-077 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助暨关联交易概述 GEM (SINGAPORE) INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（中文名： 格林美（新加坡）国际投资控股有限公司，以下简称"格林美新加坡"）是格林美 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司格林美香港国际物流有限公司（以 下简称"格林美香港"）的控股子公司，格林美香港持有格林美新加坡 96.1%的股权， 格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）（以下简称"格林特"）持有格林美新 加坡 3.9%的股权。结合格林美新加坡业务发展的需要，为支持其业务发展，格林 美香港拟以自有资金按持股比例向格林美新加坡提供 214.7835 万美元借款，借款 期限为一年，借款年利率为 6%，按年结算利息，到期一次性还本付息。格林美新 加坡少数股东格林特按持股比例向其提供同等条件的借款，借款金额为 8.7165 万 美元。 由于格林特的执行 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-076 格林美股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 关联监事吴光源先生已回避表决。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议。 2023年9月28日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召 开，会议通知于2023年9月25日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士、吴光源先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公 司提供财务资助暨关联交易的议案》。 经核查，监事会认为：本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-075 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 特此公告！ 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司 提供财务资助暨关联交易的议案》。 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事针对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十 二次会议通知已于2023年9月25日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2023年9月28日在荆门 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-069 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在印尼投资建 设年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目的议案》。 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十 一次会议通知已于2023年9月22日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2023年9月24日在印尼青 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-072 二、投资主体介绍 1、福安青美能源材料有限公司 公司名称：福安青美能源材料有限公司 关于在印尼投资建设年产3万吨高镍动力电池三元前 驱体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）印尼青美邦镍资源项目一期（3 万 金吨镍/年）已进入达产达能新阶段，产品质量达到世界先进水平，标志世界首例 由公司自主开发、自主设计的红土镍矿 HPAL 技术湿法冶金项目在印尼成功运 行，帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。为了满足欧美 等海外市场的需要，应对全球行业市场竞争的需要，实现"把红土镍矿投进去， 把电池材料炼出来"的矿产高技术应用的理想，把红土镍矿到新能源三元材料的 全产业链在印尼完全打通，公司计划由下属控股子公司福安青美能源材料有限公 司（以下简称"福安青美"）及全资子公司新展国际控股有限公司（以下简称"新展 国际"）共同在印尼设立青美能源材料有限公司（暂定名，具体以印尼公司登记 机关登记为准），在印尼中苏拉 ...

2023年9月24日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召 开，会议通知于2023年9月22日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士、吴光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超 过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会 议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-070 格林美股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 关联监事吴光源先生已回避表决。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。 二〇二三年九月二十四日 二、监事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票 ...