公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-073 格林美股份有限公司 关于签署建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目（镍中 间体）（30,000吨镍／年）合资协议暨关联交易的 2、本次对外投资是基于公司战略发展的需要及对全球新能源材料行业市场 前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，因此项目 在具体实施进度等方面可能存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确 定性影响。本项目投资除需提交公司股东大会批准外，还需得到中国境外投资管 理部门及本项目实施地相关政府部门的审批，能否获得上述相关许可和审批尚具 有不确定性。公司将加强管理，控制风险，确保公司资金安全。公司董事会将积 极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1、本次对外投资构成关联交易，尚需获得公司2023年第三次临时股东大会 的批准，股东大会通知详见公司2023年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-074 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 格林美股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开的第六 届董事会第二十一次会议，会议决定于2023年10月16日召开公司2023年第三次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月16日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月 16日上午9:15至9:25和9:30至11 ...

格林美股份有限公司 一、关于公司高级管理人员辞职的相关情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月22日收到公司副 总经理焦华先生提交的书面辞职报告。焦华先生因个人原因，申请辞去其担任的 公司副总经理职务，焦华先生辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。焦 华先生的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运行。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，焦华先生的辞职自辞职报告送达 董事会时生效。截至本公告披露之日，焦华先生共计持有公司股份468,700股，其 中350,000股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行管理。焦华先生承诺其所持其 余公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等规定进行管理。焦华先生不存在应当履行而未履行的其 他承诺事项。 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-038）。公司实际控制人许开华先生、王敏女士坚定看好公司 全球竞争力、未来盈利能力与中长期价值，公司未来的发展前景与价值提升能够 切实维护中小投资者所期望的利益。为了提升全球投资者对公司"新能源材料制 造+城市矿山开采"业务发展的长期信心，计划于本次增持计划公告披露之日起6 个月内增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民 币5,000万元。增持股份不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票 交易价格的波动情况，择机实施增持计划。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-067 格林美股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告 公司实际控制人之一王敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月14日，公司收到实际控制人之一 ...

公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司、实际控制人许开华先生、王敏 女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日收到公司控股股 东深圳市汇丰源投资有限公司和实际控制人许开华先生、王敏女士出具的《关于 未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、 实际控制人自愿承诺：自承诺函签署之日（2023年9月14日）起六个月内不减持 所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促控股股东、实际控制人严格遵守上述承诺，并按照《公 司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时 履行信息披露义务。 特此公告！ 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-068 格林美股份有限公司 关于控股股东、 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-066 格林美股份有限公司 关于下属公司为公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"格林美"）经营规模的增 长，在把控公司整体的合理负债率与稳健经营的基础上，为保证公司生产与经营 的资金足量，有效促进公司经营目标的有效实施，公司因原有授信额度到期以及 新增资金需求，拟向银行申请总额度不超过等值人民币1,050,000万元的综合授 信，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、 承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、融资租赁 等业务，由公司全资下属公司荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴 业股份有限公司为公司上述银行授信提供担保，担保金额不超过1,050,000万元， 担保期限不超过五年，占公司2022年度经审计净资产的比例为56.81%。 2023年4月27日、2023年5月24日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议、 2022年年度股东大会，审议 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-065 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开了第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可， 同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗 精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持 续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份， 回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币 （含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证 ...

证券代码:002340 证券简称:格林美 格林美股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------| | | | 编号:20230831 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他: 投资者电话会议 | | | | 招商总部研究发展中心研究部:赖如川 | | | | 恒识投资管理(上海)有限公司:赖燊生 | | | | 北京禹田资本管理有限公司:赵玮玮 | | | | 泰信基金管理有限公司:张振卓 | | | | 上海榜样投资管理有限公司:沈昊怡 | | | | 上海厚坡私募基金管理有限公司:杨娟 | | | | 中信证券股份有限公司:高明洋 | | | | 中信建投证券股份有限公司:刘岚 | | | | 上海景林资产 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-059 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通知已 于2023年8月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2023年8月28日于青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决方 式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事 王敏女士、周波先生、魏薇女士以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数 超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议 召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

一、监事会会议召开情况 2023年8月28日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开， 会议通知于2023年8月24日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出 席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事会主席鲁习金先生、吴 光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总 数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的 时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-060 格林美股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...