一、监事会会议召开情况 2023年8月28日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开， 会议通知于2023年8月24日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出 席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事会主席鲁习金先生、吴 光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总 数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的 时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-060 格林美股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-063 印尼青美邦镍资源项目（以下简称"项目"）是指PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS (中文名：青美邦新能源材料有限公司，以下简称"青美邦"）， 目前由格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）控股的下属公司、 印尼经贸合作区青山园区开发有限公司（青山控股集团下属公司，以下简称 "IMIP"）、香港邦普循环科技有限公司（CATL旗下企业）、日本阪和兴业株 式会社、ECOPRO GLOBAL Co., Ltd.联合投资兴建，其中，公司通过下属公司持 股比例为63%。项目原规划产能为5万吨镍金属/年，已经公司第四届董事会第四 十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2018年9月29 日、2018年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属公司荆门格林美与 新展国际、广东邦普、印度尼西亚IMIP园区、阪和兴业签署<关于建设印尼红土 镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目的合资协议>的公 告 ...

格林美股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-062 格林美股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求及公司《募集资金管理 制度》的规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634,793,184 股人民币普通股（A ...

金额单位：人民币万元 法定代表人：许开华 主管会计工作的负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚 格林美股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

格林美股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《格林美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司第六届董事会第二十次会议相关事项基于独立判断发表以 下意见： 1、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2023 年半年度对外担 保情况进行了认真的核查和监督，认为： （1）公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，严格控制对外担保风险。 （2）截至 2023 年 6 月 3 ...

截至本公告披露之日，张翔女士持有公司股票 408,300 股，其中 400,000 股为 公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 400,000 股。张翔女士所持其余 公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等规定进行管理。 特此公告！ 格林美股份有限公司董事会 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，结合公司 实际需求并对高级管理人员的表现情况与履职能力进行评价，公司董事会认为张 翔女士不再适合担任公司副总经理职务，同意解聘张翔女士公司副总经理职务， 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次解 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《格林美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《格林美股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届 董事会第十九次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见： 本次解聘公司副总经理事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，同意解聘张翔女士公司副总经理职务。 独立董事：潘峰、刘中华 2023 年 8 月 11 日 格林美股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 ...

一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知已 于2023年8月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年8月11日于荆门市格 林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事刘中华先生 以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解聘公司高 级管理人员的议案》。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-057 格林美股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http:// ...

二〇二三年八月 关于格林美股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 关于格林美股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林 美"）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称"本律师"）出席格林美于 2023年 8月 10日召开的 2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2023 年 7 月 20 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-056 格林美股份有限公司 （6）本次会议的通知及相关文件刊登在2023年7月20日《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2023年8月10日-2023年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市 高新 ...