深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-007 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 28 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年度公司日常关联交易预计公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-005 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年度公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京爱德发 科技有限公司（以下简称"北京爱德发"）与北京爱迪发科技有限公司（以下简称"北 京爱迪发"），本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司（以下简称 "东莞利发爱尔"）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简称"LIFA HK"） 与 Lifa Air Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与 Ventmere Limited，北京爱德发与广州市前冠电 子有限公司（以下简称"广州前冠"）分别在办公场所租赁、销售空气净化器、销售 音箱耳机等音频产品等方面存在日常性关联交易，预计 2024 年度关联 ...

关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 及公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司及其子公司使用不超过十五亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有 效。 根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称"北京爱 德发"）、东莞普兰迪音响系统有限公司（以下简称"普兰迪"）近期使用自有闲置资金 进行委托理财的情况如下： 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-008 深圳市漫步者科技股份有限公司 1 委托人 受托人名称 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 预期年 化收益 率 起始日期 终止日期 关联 关系 北京爱 德发 信银理财有 限责任公司 信银理财安盈象固 收稳益三个月封闭 式64号理财产品 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-006 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、 基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公 司发行的各类产品等。 2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过十六亿元的自有闲置 资金进行委托理财，在前述额度内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及 相关工作人员的操作风险等。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于2024年1月29日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托 理财的议案》，拟向股东大会提请授权使用不超过十六亿元自有闲置资金进行 委托理财。上述额度内，资金可以滚 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-003 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公 出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由 董事肖敏先生主持本次会议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、表决通过了《2024 年度公司日常关联交易的议案》。 （1） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002351 证券简称：漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：PR2024012401 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中泰证券、诺安基金、熵简基金、银河基金、国信证券共8人 及人员姓名 时间 2024年1月24日 地点 东莞公司办公室 上市公司 投资者关系总监张北 接待人员 张北先生介绍公司近况及回答提问内容概括如下： 一、以消费者为中心 公司始终坚持以消费者为中心，体现在产品设计、技术创新 及市场推广等诸多方面。 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-001 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 及公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司及其子公司使用不超过十五亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有 效。 根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称"北京爱 德发"）近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下： （一）、（二）、（三）、（五）招商证券国债逆回购 1 委托人 受托人名称 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 预期年 化收益 率 起始日期 终止日期 关联 关系 北京爱 德发 招商证券股 份有限公司 招商证券 国债逆回购 固定 收益类 4,000 6.0 ...

董事会议事规则 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他法律法规和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开 董事会临时会议。经独立董事专门会议审议，且全体独立董事过半数同意后 ...

独立董事工作制度 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）、 《上市公司独立董事履职指引》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、深圳证券交易所的相关规定及其他法律法规，结合公司 的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、独立董事管理办法及部门规章、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公 出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由 董事肖敏先生主持本次会议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修 订案》的议案。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-035 深圳市 ...