深圳市漫步者科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-029 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京爱德 发科技有限公司（以下简称"北京爱德发"）拟与关联公司北京爱迪发科技有限 公司（以下简称"北京爱迪发"）按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办 公房屋租赁费用为人民币 144.50 万元（未税），期限三年，从 2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止。该日常关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事张文东先生、肖 敏先生、王晓红女士及张文昇先生回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。该议案已经 2025 年第 二次独立董事专门会议审议并全票通过。 根据《深圳证券 ...

《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》做出修订。 《公司章程》修订后，公司不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》 中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会 审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动 解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 为维护公司、股东、职工和债权 和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 法权益，规范公司的组织和行 | | | | ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 612,974,758.27 | 604,581,595.50 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,378,951,515.81 | 1,244,228,476.24 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,231,646.40 | 1,417,567.67 | | 应收账款 | 272,980,373.38 | 245,777,347.80 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,647,279.84 | 17,201,270.73 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,754,363.62 | 4,305,080.69 | | 其中：应收利息 | | | | 应 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 23 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9 月 23 日 9:1 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-027 经审核，监事会认为该日常关联交易符合客观实际，该等交易系日常经营所 需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性 及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 15 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢 娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份 有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案。 经审核，监事会认为 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-026 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的 通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董 事王晓红女士因公出差，授权委托董事张文东先生代为表决）。公司监事和高级 管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股 份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》。 《深圳市漫步者科技股份有限公 ...

股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》 第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公 ...

对外担保管理办法 深圳市漫步者科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，促进公司健康稳定地发展，降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及其他法律法规规定和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括 但不限于借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司控股子公司向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司对外提供担保，应按照本办法执 行。 第六条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为进一步完善深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职管理体系，保障公司稳定运营，维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以及深圳市漫步者科技股份有 限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解任或者解聘、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董 事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告之日辞职生效。公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的两 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市漫步者科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳市漫步者科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具有中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格，并具有良好的执 业质量记录及下列条件： (一)具有独立的法人资格； 1 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，按照公司制度执行。 第三条 公司选聘会计师 ...