一、报告期内的主要工作情况 （一）列席董事会情况 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，2024年度公司监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》以及相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利 和义务，恪尽职守，勤勉尽责，对公司经营决策程序、依法运行情况、财务状况 以及内部管理等方面进行了核查，并对董事、高级管理人员的日常工作进行了有 效地监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 2024年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会的召集、召开、 出席人资格以及决策程度均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规 定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法 行使法律和广大股东赋予的权利，未出现损害公司、侵犯中小股东利益的行为； 未出现违规操作行为。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务 情况进行了监督。认为各 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案 深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案 根据《公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 公司提名、薪酬与考核委员会经过审议，关于2025年度公司董事及高级管理人 员薪酬向董事会提案如下： 一、 本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、 本方案适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日 三、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议 通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。 3、公司高级管理人员 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-014 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年 度股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:00 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 26 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 5 月 26 日 9:15）至投票结束时间 （2025 年 5 月 26 日 15:00）期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-011 二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报 告》的议案。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 14 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主 席范钢娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》的议案。 本议案需提交 2024 年年 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-010 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的 通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集 并主持。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资讯网 1 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-013 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表实现的归 属于母公司所有者的净利润为449,234,887.92元。根据《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据， 母公司会计报表实现净利润244,194,805.96元，减按母公司实现净利润的10%提 取法定盈余公积金24,419,480.60元，加年初未分配利润208,456,478.40元，减 2024年实施2023年度利润分配177,526,000.00元，截至2024年12月31日，母公司 可供分配利润为250,705,803.76元，资本公积余额为428,814,097.18元。截至目前， 公司总股本889,107,000股。 3、 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并 结合公司2024 ...

审计报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z0511 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9-116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) 审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 1 ...

内部控制审计报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z0512 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z0512 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是漫步 者公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导 ...

关于深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 100Z0444 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0444 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市漫步者科技股份 有限公司（以下简称漫步者公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z0511 号的无 ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2024年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...