Core Viewpoint - The company announced the approval of several proposals, including the daily related party transactions of its wholly-owned subsidiary during the sixteenth meeting of the sixth supervisory board [2] Group 1 - The company held the sixteenth meeting of its sixth supervisory board on August 28 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal regarding daily related party transactions [2]

Core Viewpoint - The company, Edifier Technology Co., Ltd., announced the approval of its 2025 semi-annual report and several other proposals during the 19th meeting of its sixth board of directors held on August 28 [2] Group 1 - The board meeting reviewed and approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report [2]

深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025半年度占用 | 2025半年度占 | 2025半年 | 2025年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实控制人及其 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-029 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京爱德 发科技有限公司（以下简称"北京爱德发"）拟与关联公司北京爱迪发科技有限 公司（以下简称"北京爱迪发"）按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办 公房屋租赁费用为人民币 144.50 万元（未税），期限三年，从 2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止。该日常关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事张文东先生、肖 敏先生、王晓红女士及张文昇先生回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。该议案已经 2025 年第 二次独立董事专门会议审议并全票通过。 根据《深圳证券 ...

《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》做出修订。 《公司章程》修订后，公司不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》 中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会 审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动 解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 为维护公司、股东、职工和债权 和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 法权益，规范公司的组织和行 | | | | ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 612,974,758.27 | 604,581,595.50 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,378,951,515.81 | 1,244,228,476.24 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,231,646.40 | 1,417,567.67 | | 应收账款 | 272,980,373.38 | 245,777,347.80 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,647,279.84 | 17,201,270.73 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,754,363.62 | 4,305,080.69 | | 其中：应收利息 | | | | 应 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 23 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9 月 23 日 9:1 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-027 经审核，监事会认为该日常关联交易符合客观实际，该等交易系日常经营所 需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性 及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 15 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢 娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份 有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案。 经审核，监事会认为 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-026 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的 通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董 事王晓红女士因公出差，授权委托董事张文东先生代为表决）。公司监事和高级 管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股 份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》。 《深圳市漫步者科技股份有限公 ...

对外担保管理办法 深圳市漫步者科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，促进公司健康稳定地发展，降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及其他法律法规规定和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括 但不限于借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司控股子公司向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司对外提供担保，应按照本办法执 行。 第六条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公 ...