本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日 召开 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管 理人员、证券事务代表、审计部经理的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名、独立董事 4 名。董事会成员分别是张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、 张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士、林庆粦先生（职工代表董事）、李全兴 先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、徐佳先生（独立董事）、姜帆先生 （独立董事）。张文东先生担任第七届董事会董事长。 上述董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。 公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之 一。4 名独立董事 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 深圳市漫步者科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 郑州 太原 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市漫步者科技股份有限公司 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市漫步者科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2026 年第一次临时股东会， 并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-004 深圳市漫步者科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制； 3. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中 小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。 二、 会议召开的情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 14:30 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 30 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 1 月 30 日 9: ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-005 深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业 开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本 次会议的通知已于 2026 年 1 月 30 日以口头形式通知了全体董事和高级管理人 员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主 持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》； 选举张文东先生为公司第七届董事会董事长 ...

证券日报网讯1月29日，漫步者（002351）在互动平台回答投资者提问时表示，股东会参会方式请查阅 公司于2026年1月14日披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》。 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 1月19日，漫步者在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终关注智能音频设备与多元 场景的融合趋势。目前，公司大部分产品已通过蓝牙、APP等方式实现了与手机、电脑等设备的便捷连 接与功能扩展。公司将积极顺应技术发展浪潮，洞察场景需求，并在产品规划中综合考虑技术可行性、 用户真实需求及生态合作机会，适时推进相关功能的研发与落地。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月13日，漫步者发布公告称，公司第六届董事会第二十三次会议于2026年1月13日召 开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟向股东会提请授权使用不超过二十 亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2026年第一次临时股东 会通过之日起12个月内有效。 ...

证券日报网讯1月13日，漫步者（002351）发布公告称，公司将于2026年1月30日14：30召开2026年第一 次临时股东会。 ...

证券日报网讯 1月13日，漫步者发布公告称，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自 有闲置资金进行委托理财的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-002 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、 基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托 公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发 行的各类产品等。 2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过二十亿元的自有闲置 资金进行委托理财，在前述额度内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及 相关工作人员的操作风险等。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于2026年1月13日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托 理财的议案》，拟向股东会提请授权使用不超过二十亿元自有闲置资金进行委托 理财。上述额度内，资金可以 ...