深圳市漫步者科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-015 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，韩 向阳先生的书面辞职报告于送达公司董事会时生效。韩向阳先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常运作。 截至本公告披露日，韩向阳先生持有公司股票 67,500 股，占公司总股本的 0.01%，其离职后所持有股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。 公司董事会谨对韩向阳先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月八日 1 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002351 证券简称：漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：PR2024030101 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 招商证券、泉汐投资、信达澳亚基金、长江资管、国金基金、人 参与单位名称 保资产、建信养老、国融证券、远信投资、中庚基金、永赢基 及人员姓名 金、旌安投资、民生证券共14人 时间 2024年2月28日、2 月29日、3 月1日 地点 证券公司策略会会议室、东莞公司办公室 上市公司 投资者关系总监张北 接待人员 张北先生介绍公司近况及回答提问内容概括如下： 一、 开放式耳机新系列产品 开放式耳机处于市场快速增长中，是公司于2024年大力投入 的方向之一。开放式耳机在部分运动户外、通勤驾驶、以及室内 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-014 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金额度不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 1 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 18 元/股。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为公司第六届董 事会第九次会议审议通过本回购股份方案之日起 12 个月之内。具体详见指定披 露媒体《证券 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 深圳市漫步者科技股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市漫步者科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-013 一、 重要提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次审议的提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。 3. 本次审议的提案 6、提案 7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高 以外的其他股东）的表决单独计票。 4. 提案 6.01 所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。 二、 会议召开的情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 28 日 09:15~09:25，09:30~11:3 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-012 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，具 体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2024-009）及《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024-010）。 1 序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%） 1 张文东 237,138,069 26.67 2 肖敏 189,792,100 21.35 3 王晓红 34,032,390 3.83 4 张文昇 29,140,000 3.28 5 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-009 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 2 月 6 日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公出差，授权委托董事 张文昇先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由董事肖敏先生主持 本次会议。经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 表决通过了《关于回购公司股份的方案》的议案。 （1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《回购股份的目的和用 途》 基于对公司价值 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购公司股份的方案 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-010 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币18元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民 币1亿元（含），资金来源为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币18元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为555.5555万股，约占公司目前已 发行总股本的0.62%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为277.7778 万股，约占公司目前已发行总股本的0.31%，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准； 6、回购用途：公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况选择适宜时 机用于员工持股计划或股 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 回购报告书 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-011 深圳市漫步者科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股 计划。本次回购股份价格不超过人民币18元/股（含），回购资金金额不低于人 民币5,000万元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购股份期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起12个月之内。在回购股份价格不超过人民币18 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为555.5555 万股，约占公司目前已发行总股本的0.62%，按回购金额下限测算，预计回购 股份数量约为277.7778万股，约占公司目前已发行总股本的0.31%，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购公司股份的方案 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-004 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 1 月 23 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持， 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、 审议通过了《2024 年度公司日常关联交易》的议案。 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱 德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2024 年度日常关联交易》。 （2） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于 LIFA HK ...