烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 第二条 独立 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会通知中确定的 其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过 ...

第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称公司）控 股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《烟台杰瑞石油服务集团股 份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司直接持股比 例或协议控制股权比例超过 50%的公司（含全资子公司）和公司为第一大股东并 拥有实际控制权的公司。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其 他形式担保、资产处置、重大固定资产购置、借款、对外投资、重大产品或营销 方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告公司批准。公司批准 后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表 或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。 第五条 子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司 法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议纪要或会议记录 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称公司）的内 部审计工作，加强公司内部管理和审计监督，维护公司股东和投资者权益，保障 公司经营活动健康发展，根据《公司法》《审计法》《上市公司章程指引》以及 《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司各部门、各单位和公司的控股子公司及其所属单位依照本规定接受审计 监督。 第三条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标 而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第九条 公司设置审计部，独立承担内部审计职能。审计部设置一名部门总 监，不少于两名专职审计人员。审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名， 董事会任免。 （四） ...

第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配股）； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定，特制定本制度。 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； 第九条 本制度经股东会通过之日起生效。 第十条 本制度由董事会负责解释。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 第五条 公司可以在每年度由资金与融资部拟定本年度向银行或其他金融 机构授信的额度（包括控股子公司的授信额度），经公司董事会审批通过后，由 资金与融资部负责办理每笔具体授信。 第六条 经公司财务总监审批通过后，公司资金与融资部根据具体业务需求， 负责向金融机构申请办理借款。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，应当按照《对外 担保制度》的相关规定履行审批程序。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资 的，公司有权对 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票 ...

股东会审议通过后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董 事会审计委员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会主席、职工监事史海 宁先生、监事董婷婷女士、监事于晓先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。本次监事 会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行。 截至本公告披露日，监事董婷婷女士持有公司 13,500 股，其他监事均未持有公司股份； 全体监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。董婷婷女士所持股份仍严格按照《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 史海宁先生、董婷婷女士、于晓先生在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司向 全体监事对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-072 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于监事会改革的公告 本公司及监事 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章程修正案 | （四）依照法律、行政法规及本章程的 | （四）依照法律、行政法规及本章程的 | | --- | --- | | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 规定转让、赠与或者质押其所持有的股份； | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债 | （五）查阅、复制公司章程、股东名册、 | | 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 | 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会 | | 议、监事会会议决议、财务会计报告； | 计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会 | | （六）公司终止或者清算时，按其所持 | 计账簿、会计凭证； | | 有的股份份额参加公司剩余财产的分配； | （六）公司终止或者清算时，按其所持 | | （七）对股东大会作出的公司合并、分 | 有的股份份额参加公司剩余财产的分配； | | 立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； | （七）对股东会作出的公司合并、分立 | | （八）法律、行政法规、部门规章或本 | 决议持异议的股东，要求公司收购其股份； | | 章程规定的其他权利。 | （八）法律、行政法规、部门规章或者 | | | 本章程规定的其 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 二十九、《投资者关系管理制度》修订对照表 | | 194 | | --- | --- | --- | | 三十、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》修订对照表 | | 198 | | 三十一、《会计师事务所选聘制度》修订对照表 | | 202 | | 三十二、《市值管理制度》修订对照表 | | 206 | | 三十三、《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》修订对照表 | | 208 | | 三十四、《舆情管理制度》修订对照表 | | 209 | 3 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对《股东大会议事规 则》进行修订如下： 制度修订对照表汇总 2025 年 10 月 1 目录 | 一、《股东大会议事规则》修订对照表 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、《董事会议事规则》修订对照表 | | 34 | | 三、《独立董事工作制度》修订对照表 | | 45 | | 四、《董事会战略委员会实施细则》修订对照表 | | 50 | | 五、《董事会薪酬与考 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-073 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...