深圳赫美集团股份有限公司 关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司 100%股权的进展公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-043 近日，寿阳润泽办理完成股权的工商变更登记手续，并取得了由晋中市寿阳 县行政审批服务管理局换发的营业执照。本次变更后，聚能新燃料持有寿阳润泽 100%股权，公司间接持有寿阳润泽 51%股权。变更后的寿阳润泽营业执照信息如 下： 深圳赫美集团股份有限公司 关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购寿阳县润泽天然气 经销有限公司 100%股权的议案》，同意公司控股子公司山西鹏飞聚能新燃料有 限公司（以下简称"聚能新燃料"）以现金方式收购王晓亮、闫建明分别持有的 寿阳县润泽天然气经销有限公司（以下简称"寿阳润泽"）51%、49%的股权。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在深圳证 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-044 深圳赫美集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：36,251,707 元 4.对公司损益产生的影响：本案一审判决驳回原告的诉讼请求，鉴于一审判决尚未生效， 本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性，最终以审计机构年度审计结果为 准。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收到深圳前海合 作区人民法院送达的（2024）粤 0391 民初 4445 号《民事判决书》，截至本公告日，本次判决 尚未生效。现将有关情况公告如下： 一、 本案的基本情况 公司于 2024 年 4 月 8 日披露了深圳市前海东康商业保理有限公司（以下简称"前海东 康"）诉被告佘典康、王磊与公司的债权转让合同纠纷一案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-042 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、通过现场投票的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权股份 490,076,889 股，占公司有表决权股份总数的 37.3747%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 8 名，代表 有表决权股份 612,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0467%。 3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管 理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 12 名，代表有表决权的股份数 64,670,220 股，占公司有表决权股份总数的 4.9319%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、会议审议和表决 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0086 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司 100%股权的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-041 深圳赫美集团股份有限公司 关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司 100%股权的公告 特别提示： 1、本次交易方式为现金收购股权，标的公司主要经营一座 LNG 加气站，其 具备相关经营资质，本次交易后无需进行经营资质的手续变更，但需要对本次 交易的股权进行变更过户。 2、本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但标的公司的经营情况不 排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响， 未来经营业绩存在不确定性，公司将加强对标的公司的管理，有效配置资源， 促进标的公司业务经营稳定发展，以控制相关风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、 交易概述 根据深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）战 略发展规划以及公司二级控股子公司山西鹏飞聚能新燃料有限公司（以下简称 "聚能新燃料"）业务拓展需要，聚能新燃料于 2024 年 6 月 17 日与自然人王 晓亮、闫建明、石俊宏签署了《股权收购协议》，聚能新燃料以 672 万元的交 易 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-040 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购寿阳县 润泽天然气经销有限公司 100%股权的议案》。 《关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司 100%股权的公告》详见深圳证 券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室 召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，独立董事周亮亮先生因工 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立 董事专门会议审核意见如下： 公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度事项应按照相关规定履行审批程 序和相关信息披露义务。公司及控股子公司发生的日常关联交易均为正常的业务 合作，为满足日常生产经营需求，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格 协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不会对公司独立性构成影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 我们同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第六 届董事会第十三次（临时）会议审议，关联董事应回避表决，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年六月十一日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次独立 董事专门会议于 2024 年 6 月 11 日召 ...

深圳赫美集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年六月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 通知和公告 | 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 修改章程 | 50 | | 第十二章 附 则 | 51 | 深圳赫美集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司于 2007 年 5 月 24 日经中华人民共和国商务部《关于同 意深 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-038 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类：委托理财 2.投资金额：增加委托理财额度预计不超过 10,000 万元，累计使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及 资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 上述额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财额度将 变更为 20,000 万元人民币（包括 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一 次会议审议通过《关于预计委托理财额度的议案》中的 10,000 万元额度），在上 述额度内，资金可以滚动使用。 除上述额度增加外，公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的其 他事项维持不变。 二、 增加额度后的委托理 ...

二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲 置自有资金进行委托理财额度的议案》。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-035 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临 时）会议于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室 召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年 度日常关联 ...