深圳赫美集团股份有限公司 委托理财管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产 品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司或控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财。 （一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行 可行性分析，对受托 ...

深圳赫美集团股份有限公司 子公司管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《深圳赫美集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公司包括全资 子公司、控股子公司和参股公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括 全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 （三）参股公司，是指公司在该公司中持股比例不超过50%（含50%），且公 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《公司章程》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 2、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第 1 页 共 5 页 深圳赫美集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、 公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的 检查和调查，协调落实各项监管 ...

董事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的 规定行使职权。 第二章 董事会职责 第三条 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

第一章 总则 第一条 为加强对深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还应当包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 深圳赫美集团股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票制度 （2025年9月修订） 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事、高级管理人员离职后半年内； （三）董事、高 ...

深圳赫美集团股份有限公司 募集资金管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致,不得随意改变募集资金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 ...

深圳赫美集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 深圳赫美集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025年9月修订） 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，提高规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会 对财务报告编制的监督作用。根据有关法律、法规、规章及《深圳赫美集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司年度报告编制和披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司 年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场后适当的时间，与年审注册 会计师的召开沟通会议，了解初步审计计划，人员时间安排、重点关注领域等事 项，并形成会议纪要。 第五条 审计委员会在年审注册会计师现场审计工作完成后，出具审计报 告前，应与年审注册会计师召开沟通会议，了解审计工作的执行情况、公司配合 程度和资料获取情 ...

深圳赫美集团股份有限公司 股东会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等其它有关法律、法规、 规范性文件，以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由公司全体股东组成 ...

深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 财务负责人管理制度 财务负责人管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范 运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总经理、董 事会及董事会审计委员会负责，接受董事会审计委员会的监督。 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 任免财务负责人需征求公司财务负责人意见。 第三条 财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第四条 公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由总经理推荐并经董 事会提名委员会提名，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可 连聘连任。 在任职期 ...