深圳赫美集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《股票上市规则》及 深交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其 ...

深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行定期报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董 事会审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外投资管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月修订） 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及各分子公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于： （一）独立兴办企业或独立投资经营项目； （二）与其他境内外法人、自然人合资设立企业或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资以及受让其他企业股权； （四）参股其他境内外法人实体； （五）证券投资、期货和衍生品交易。其中，证券投资包括新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他 投资行为。期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动 。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约 及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数 、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。本制度适用于公 司及其控股子公司的投资行为。 第三条 公司对外投资经营行为必须遵守以下原则： 第 1 页 共 9 ...

深圳赫美集团股份有限公司 内部审计制度 深圳赫美集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《审计署关于内 部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部、公司全资或控股子公司及其直属分支机构。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内审部门开展的一种独立、客观的确 认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会根据《公司章程》 和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门或个人干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会 议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

总经理工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第四条 公司的经营管理实行总经理负责制。公司总经理主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免 第五条 公司总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理 提名，董事会聘任或解聘。 总经理和副总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进 行，任何组织和个人不得干预总经理人员的正常选聘程序。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章 程》、公司劳动人事制度及公司与其签订的劳动合同执行。 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律、行政法规和部门规章，以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司 拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照相关法规 继续履行职责，确保公司正常运作。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华 人民 共 和国 证 券 法》 （ 以下 简 称《 证 券 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 | | | | 合法权益，规范公司组织和行为， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-034 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十八次 （临时）会议决定于 2025 年 9 月 25 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合 的方式在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1） 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 （临时）会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 9 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-033 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范 围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《 ...

Project Overview - The company’s subsidiary, Pengfei Hydrogen Beauty (Ningcheng) New Energy Technology Co., Ltd., has received approval for the integrated wind-solar hydrogen production project with a total installed capacity of 262.5 MW [1][2] - The project includes the installation of wind turbines with a capacity of 6.25 MW or more and a storage system of 40 MW/160 MWh [2] - The total investment for the project is approximately CNY 3.135 billion, with CNY 1.32 billion allocated for the wind power component and CNY 1.815 billion for hydrogen production [2] Financial Structure - The capital for the wind power project is CNY 263.93 million, which constitutes 20% of the total investment for the wind power segment, aligning with national capital requirements for fixed asset investment projects [2] - Funding sources include self-raised funds and bank loans [2] Impact on the Company - The approval of the project is expected to enhance the company's strategic layout in the new energy sector, optimize its industrial structure, and improve profitability [3] - The project’s approval will not have a significant impact on the company's current operating performance, but it will facilitate the advancement of related work [3]