深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 （临时）紧急会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑 梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司 章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚回避 表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公 司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见深圳证券交易所网站 及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cn ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-078 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （以下简称"鹏飞集团"）、孝义市盛世富源甲醇制造有限公司（以下简称"盛 世富源"）以及郑梓豪先生控制的企业 2025 年度发生日常关联交易资金总额不 超过 65,536.25 万元，其中，发生采购商品或服务、接受劳务合计金额为 57,013.68 万元，发生销售商品或服务、提供劳务合计金额为 8,522.57 万元。 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以 2025 年度实 际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理、业务发展等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险！ 综上，公司及控股子公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：再审立案审查 深圳赫美集团股份有限公司 关于收到再审应诉通知书的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-076 深圳赫美集团股份有限公司 关于收到再审应诉通知书的公告 2.公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审被告、二审被上诉人三） 北京市高级人民法院于 2024 年 4 月 22 日作出二审民事判决：驳回上诉，维 持原判。二审案件受理费 3,313,195.71 元，由外贸信托负担。本判决为终审判 决。 3.对公司损益产生的影响：本案尚处于立案审查阶段，最终审查结果尚存在 不确定性，故无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依法主张自 身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东合法权益。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收 到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）送达的《应诉通知书》 （2024）最高法民申 6612 号，现将有关情况公告如下： 一、本案的基本情况 2021 年 6 月 16 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-075 深圳赫美集团股份有限公司 关于资产收购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司购买资产暨 关联交易的议案》，同意公司控股子公司鹏飞聚能（孝义）北姚新燃料有限公司 （以下简称"北姚聚能"）以现金方式收购北姚综合能源站资产。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司购买资产暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。 深圳赫美集团股份有限公司 关于资产收购的进展公告 截至本公告日，北姚聚能持有的北姚综合能源站已经具备经营条件且完成了 资产交割，北姚综合能源站资产将纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 1、燃气经营许可证、气瓶充装许可证； 特此公告。 深圳赫美集团股份有限 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-074 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以 2024 年度实 际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理、业务发展等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、 2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一） 原预计关联交易概述 1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司与关联方海南沧海奥兰国际贸 易有限公司（以下简称"沧海奥兰"）2024 年度发生的日常关联交易资金总额不 超过 1,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 ...

一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立 董事专门会议审核意见如下： 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 22 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董 事会第二十一次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 二〇二四年十一月二十二日 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议资料 公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度事项应按照相关规定履行审批程 序和相关信息披露义务。公司及控股子公司发生的日常关联交易均为正常的业务 合作，为满足日常生产经营需求，有利于促进业务发展。 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：赫美集团；证 券代码：002356）股票于 2024 年 11 月 15 日、11 月 18 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-072 深圳赫美集团股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0143 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

二〇二四年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-071 深圳赫美集团股份有限公司 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 267 名，代 表有表决权股份 21,462,867 股，占公司有表决权股份总数的 1.6368%。 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表 决情况如下： 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管 理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 269 名，代表有表决权的股份数 109,352,677 股，占公司有表决权股份总数的 8.3395%。 深圳赫美集团股份有限公司（以下 ...