深圳赫美集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭淑娟 作为深圳赫美集团股份有限公司第七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 提名为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赫美集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 ...

深圳赫美集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵亦希 作为深圳赫美集团股份有限公司第七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 提名为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赫美集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 深圳赫美集团股份有限公司 提名人深圳赫美集团股份有限公司董事会现就提名郭淑 娟为深圳赫美集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳赫美集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳赫美集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提 ...

深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司根据经营发展需要，拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相关 条款进行修订： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | 公司住所：广东省深圳市南 山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 | 第五条 公司住所：广东省深圳市南 山区后海滨路泰伦广场 A 座 2203 | | 1 | | | | | | 3008 | 号深圳湾 1 号广场南区 T7-2205 | 邮政编码：518054 | | | 邮政编码：518000 | | | 除上述条款外，其他条款不变。修订后的《公司章程》（2026 年 1 月修订） 需经公司股东会审议通过后方可生效。 深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十二日 1 ...

深圳赫美集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳赫美集团股份有限公司董事会现就提名李国 敏为深圳赫美集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳赫美集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳赫美集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-005 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第三十一 次（临时）会议决定于 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相 结合的方式在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-002 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 （临时）会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 1 月 12 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会 议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主 持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-001 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会于 2025 年 12 月 31 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长 郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 266 名，代表有表决 权股份 201,398,529 股，占公司有表决权股份总数的 15.3592%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 192,987,106 股，占公司有表决权股份总数的 14.7177%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0162 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明 ...

关于控股子公司对外投资项目的进展公告 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资项目的进展公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-047 深圳赫美集团股份有限公司 1、 项目单位：鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有 限公司 2、 项目名称：鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有 限公司 100MW 光伏发电项目 3、 项目建设地点：长治市沁源县经济技术开发区，具体建设地点以相关 部门的用地审批文件为准。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司鹏飞氢美 （长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有限公司（以下简称"沁源氢 美"）于近日取得山西省能源局印发至各市能源局、国网山西省电力有限公司、 山西地方电力有限公司的《关于下达山西省 2025 年风电、光伏发电保障性并网 年度建设计划的通知》（晋能源新能源发 [2025]248 号）。现将具体情况公告 如下： 一、项目概况 关于本项目的具体情况详见公司于 2024 年 9 ...