深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 1 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 购买资产暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对本 议案回避表决。 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 第五次临时股东大会的议案》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥90,344,326.29, representing a 160.64% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,184,526.56, a decrease of 72.33% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,048,589.85, down 147.81% from the previous year[2] - The net loss for the current period was ¥36,578,666.53, compared to a net loss of ¥12,301,195.46 in the previous period, reflecting a significant decline in profitability[28] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.0243, compared to -0.0074 in the previous period, indicating a deterioration in earnings performance[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥825,392,560.02, an increase of 3.09% from the end of the previous year[2] - The total liabilities of the company were reported at ¥211,378,847.60, slightly up from ¥211,201,659.03[25] - The total current liabilities increased to ¥210,110,976.77 from ¥200,662,653.01, reflecting a rise of approximately 4.3%[25] - The equity attributable to the owners of the parent company decreased to ¥563,070,442.89 from ¥582,841,116.76, a decline of about 3.8%[26] - The company reported an accumulated deficit of ¥2,849,050,036.45, worsening from ¥2,817,158,530.58[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥108,024,076.50, a drastic decline of 4901.37% compared to the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥275,574,753.00 from ¥545,675,146.35, reflecting a decline of approximately 49.5%[24] - The net cash flow from investment activities was -213,342,726.51 CNY, compared to -2,688,851.12 CNY in the previous period[31] - The total cash inflow from financing activities was 49,000,000.00 CNY, with a net cash flow from financing activities of 41,715,734.40 CNY, improving from -1,309,071.88 CNY in the previous period[31] - The net increase in cash and cash equivalents was -279,652,247.55 CNY, compared to -6,154,243.51 CNY in the previous period[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,053[7] - The top ten shareholders collectively hold 20.58% of the company's total share capital, amounting to 269,916,059 shares[8] - The largest shareholder, Hainan Times Rongguang Industrial Investment Partnership, holds 17.11% of the shares, equating to 224,386,125 shares[7] - The top three shareholders include Wang Yufei with 11.90% (156,102,630 shares) and Hao Yi with 4.66% (61,101,341 shares)[7] - The company remains unaware of any relationships or agreements among other shareholders[8] Investments and Acquisitions - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 490.24% to ¥47,266,051.04 due to new gas station business procurement[5] - The company’s investment income surged by 1499.94% to ¥12,755,350.67, attributed to adjustments related to bankruptcy restructuring[5] - The company acquired two gas stations for a total consideration of 12.59 million RMB and 26.83 million RMB, which are now included in the consolidated financial statements[15] - The company completed the acquisition of 100% equity in Shouyang Runze Natural Gas Distribution Co., Ltd. for 6.72 million RMB, now holding 100% equity in the company[17] - The company plans to invest approximately 702.08 million RMB in a new "120MW photovoltaic power generation to produce 2000 tons/year green hydrogen project" with adjustments based on external policy changes[19] Operational Costs - Total operating costs increased to ¥192,943,642.81, up 41.2% from ¥136,738,014.48 in the previous period[27] - Sales expenses decreased to ¥34,350,968.64 from ¥38,310,023.90, a reduction of 5.0%[27] - Management expenses increased to ¥41,204,353.38, up from ¥37,900,335.73, reflecting a rise of 6.9%[27] Other Financial Metrics - The company reported a tax expense of ¥807.34, a decrease from the previous period where no tax expense was recorded[28] - Other income decreased to ¥919,257.54 from ¥1,942,707.93, indicating a decline of 52.7%[27] - The company has not yet completed the share transfer agreements involving 6,560,000 shares each to two private equity funds, which will reduce the stake of a major shareholder from 11.90% to 1.90%[22] - The company has delayed the execution of the equity transfer agreement for Huizhou Haoningda by 12 months due to legal proceedings[10] - The special account for the bankruptcy asset disposal of Shenzhen Hemei Group is a temporary account for assisting in the restructuring plan[8]

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理许明先生提名，董事 会提名委员会和审计委员会审议通过，公司同意聘任宋晓飞先生（简历详见附件） 为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-065 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 会议室 召开，会议应到董事 9 人， ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0124 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-064 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会于 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑 梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 211 名，代表有表决权 股份 284,415,659 股，占公司有表决权股份总数的 21.6903%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 269,916,259 股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。 2、通过深圳证券交易所 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356.SZ 信息披露义务人名称：北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资 基金 住所/通讯地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 174/ 北京市朝阳区蓝堡国际中心 1 座 2709A 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356.SZ 信息披露义务人名称：王雨霏 住所/通讯地址：山西省太原市迎泽区**** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-063 深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"） 持股 5%以上股东王雨霏女士于近日与北京元程序资产管理有限公司（代北京元程序资 产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金，以下简称"元程序基金"）签 署了《股份转让协议》，王雨霏女士拟将其持有的公司 6,560 万股无限售流通股 （占公司总股本的 5%）通过协议转让的方式转让给元程序基金（以下简称"本 次权益变动"）； 2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次协议转让完成后，元程序基金将成为公司持股 5%以上股东。在协议 转让股份过户登记完成后的 6 个月内不得减持本次协议转让所受让的公司股份。 4、本次股份转让尚需双方严格按照 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于资产收购的进展公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-062 深圳赫美集团股份有限公司 关于资产收购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司购买资产的 议案》，同意公司控股子公司鹏飞聚能（安泽）新燃料有限公司（以下简称"安 泽聚能"）以现金方式收购安泽加气站资产。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司购买资产的公告》（公告 编号：2024-048）。 二、交易进展情况 近日，安泽聚能已办理完成安泽加气站经营资质的手续，取得了临汾市行政 审批服务管理局、山西省市场监督管理局发放的燃气经营许可证、气瓶充装许可 证等经营资质。 截至本公告日，安泽聚能持有的安泽加气站已经具备经营条件且完成了 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-061 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：终审判决 2.公司所处的当事人地位：二审上诉人（一审被告） 3.涉案的金额：驳回上诉，维持原判。本次涉及 8 名投资者诉讼一审判决金 额合计 372.78 万元；公司承担一审、二审案件受理费合计 8.99 万元。 4.对公司损益产生的影响：上述判决系广东省高级人民法院作出的二审判决， 公司已按照深圳市中级人民法院一审判决结果计提预计负债。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省高级人 民法院送达的《民事判决书》【案号：（2024）粤民终 3048、3049、3050、3052-3055、 3051 号】。根据《民事判决书》显示，广东省高级人民法院对涉及 8 名投资者的 诉讼索赔案件作出二审判决。现将有关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 关于上述 8 名投资者诉讼事项及一审判 ...