深圳赫美集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 （2025 年 9 月制定） 第二章 离职情形与程序 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 为了规范深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外 担保的决策工作，保护投资者合法权益，特制定本制度。 第一条 对外担保的决策依据： 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 和其他相关法律、法规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以 下简称《章程》）等有关规定；公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 第二条 对外担保的决策原则 2.1 符合法律、法规及《章程》所规定的担保范围； 2.2 符合公司的发展战略和整体经营需要； 2.3 科学决策，民主决策。 第三条 对外担保的条件 3.1 本公司及其控股子公司不得为合并报表范围外的主体提供担保； 3.2 本公司为控股子公司提供担保，该控股子公司的其他股东应当 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评价等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会的构成应当满足以下条件： 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员会内选举产生，报请董事会批准。 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任，会计专业人士应 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会 计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位；（3）具有经 ...

深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《 信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会 ...

第一章 总则 深圳赫美集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） （四）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生的公司职工董事； （六）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三章 原则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，保证公司董事、 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市 公司治理准则》和《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 的规定选举的董事； （二）外部董事：指由公司股东会选举的，不在公司担任除董事外的其他 职务的非独立董事； （三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同并且领取 ...

深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳赫美集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与现 有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《深圳 赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 ...

深圳赫美集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《股票上市规则》及 深交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其 ...

深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行定期报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董 事会审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外投资管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月修订） 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及各分子公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于： （一）独立兴办企业或独立投资经营项目； （二）与其他境内外法人、自然人合资设立企业或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资以及受让其他企业股权； （四）参股其他境内外法人实体； （五）证券投资、期货和衍生品交易。其中，证券投资包括新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他 投资行为。期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动 。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约 及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数 、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。本制度适用于公 司及其控股子公司的投资行为。 第三条 公司对外投资经营行为必须遵守以下原则： 第 1 页 共 9 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会根据《公司章程》 和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门或个人干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会 议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...